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PeckShield:数字资产合规化面临的机遇和反洗钱挑战

各国政府和国际金融监管机构对数字资产领域是怎样的态度呢?

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2020-03-25 13:17:00

解密:美国司法部起诉中国OTC承兑商洗钱案件

究竟是哪几个交易所被盗了,黑客具体洗钱路径又是怎样的,田和李两位承兑商是在哪个环节参与的?

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2020-03-12 13:10:00

PeckShield: 2月共发生安全事件11起,损失4,823万美元

据 PeckShield 态势感知平台数据显示,过去一个月,整个区块链生态共发生 11 起较为突出的安全事件,危害程度评级为「中级」,受损金额 4,823 万美元,涉及 DeFi 4 起、交易所 4 起,DApp 1 起,个人被盗 1 起, 钱包 1 起等

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2020-03-02 19:43:00

PeckShield:图文拆解巨鲸账号被盗大案,一个专业娴熟的黑客团伙所为

02月22日,一名自称“zhoujianfu”的用户在 Reddit 发帖称遭受黑客攻击,被盗了 1,547 个 BTC 和 60,000 个 BCH,价值约 2.6 亿人民币。

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2020-02-27 19:24:00

PeckShield:图文拆解FCoin资产流向,其鼎盛时期便已显颓势?

初步猜测 FCoin 的资金链可能在2018年07月就出现了问题,潘多拉的魔盒也是从那个时候就打开了,那正是它风头正盛的时候。

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2020-02-21 13:29:00

PeckShield:bZx协议再遭黑客“二连击”背后的技术命门

02月18日,bZx 再次遭遇了类似的攻击,这一次的攻击从技术原理与上一次不同,此次黑客是通过操纵 Oracle 价格对 bZx 合约进行了“蒙骗”。

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2020-02-20 18:21:00

PeckShield:硬核技术解析,bZx协议遭黑客漏洞攻击始末

这起事件是针对 DeFi 项目间共享可组合流动性的设计进行攻击。

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2020-02-19 09:34:00

PeckShield:2019年度区块链安全复盘总结暨区块链十大安全事件

区块链安全波及范围面更广了,从交易所到数字钱包,再到 DeFi 领域,越是离钱越近的地方,越会是黑客攻击的重灾区。

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2020-02-13 16:39:00

AirSwap智能合约漏洞详解:用户资产可被攻击者恶意吃单?

2019年09月13日 AirSwap 团队公布了一个 AirSwap 智能合约中存在致命的漏洞,这一漏洞可以使得用户的资产在某些情况下被对手恶意吃单『偷盗』,PeckShield 安全人员独立分析了该漏洞,并与AirSwap团队沟通了细节和修复方案。

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2020-02-12 18:38:00

2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告

PeckShield 安全团队全面梳理了近几年使用数字资产进行的“非法或未受监管”的交易现状,并进行了深入分析。

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2020-01-08 16:17:00

安全月报:10月共发生安全事件10起,DeFi借贷平台成黑客洗钱新选择

据 PeckShield 态势感知平台数据显示,过去一个月,整个区块链生态共发生10起较为突出的安全事件,危害程度评级为「中级」。

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2019-11-01 10:48:00

资金盘FairWin漏洞系统详解:项目方可以撇开“作恶”嫌疑了?

因被曝存在智能合约安全漏洞, FairWin被推上风口浪尖,一时间引来大众对于类 FairWin 游戏命运乃至整体以太坊网络稳定性的担忧。

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2019-09-29 21:01:00

图文追踪 PlusToken 资产转移行踪(三):部分BTC被混淆处理后,从OTC渠道卖出

导读:PlusToken 有一部分资金没有直接流入交易所,而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆,再通过场外 OTC 的渠道卖出。

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2019-08-30 19:14:00

图文追踪PlusToken资产转移行踪(二):共计2.85万个BTC出现异动,其中一笔神奇交易留有彩蛋

PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 监测到 PlusToken 两个主要 BTC 钱包地址出现异动,共计2.85万个 BTC 发生转移。

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2019-08-16 13:09:00

Fomo3D式套利模式再现:“聪明”玩家狠狠地薅了一把羊毛

还记得此前攻击 TronBank Pro 获利2,673万个 TRX 的黑客“wojak”吗?最近,他又出来搞事情了!

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2019-07-31 10:20:00

0x协议漏洞原理剖析:恶意挂单可扰乱正常交易秩序

昨天,去中心化交易所协议 0x 项目方称其发现严重安全漏洞。PeckShield 安全人员跟进分析发现,0x Exchange 合约在校验订单签名时存在缺陷,导致攻击者可以进行恶意挂单,进而将用户的数字资产低价卖出,扰乱正常的交易秩序。所幸项目方及时发现并修复问题,截至目前,尚未有真实攻击发生,并没有产生数字资产损失。

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2019-07-14 18:48:00

图文追踪 TokenStore「跑路」资产洗钱行踪 (三) :价值870万美元加密货币流入交易所

截至目前,已监测到 TokenStore 跑路资产中流入交易所的加密货币共计价值870万美元。

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2019-07-12 13:56:00

图文追踪PlusToken资产转移行踪(一): BTC部分有1,203个流入交易所

PeckShield 发现目前共还有 72,708个 BTC 暂存在20多个主要地址中,存在进一步流入交易所洗钱的可能;其中已知有540个 BTC 流入 Bittrex 交易所,663个 BTC 流入火币交易所,可能已经被成功洗钱;

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2019-07-05 10:26:00

图文追踪TokenStore『跑路』资产洗钱行踪

整体而言,此次 TokenStore 钱包”跑路”事件,所波及用户数目,造成损失之大,涉及加密货币代币种类繁多,波及面之广,影响之恶劣触目惊心。

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2019-06-14 18:23:00

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特邀作者

PeckShield

安全公司,提供各项深度区块链生态安全服务

总文章数: 32