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如何通过地址流转图追踪资金去向?

2020-03-23 12:08:00

作为区块链链上数据提供方的Tokenview,近期收到了越来越多用户加密资产被盗的咨询,请求Tokenview可以帮助他们追回被盗的BTC、USDT,或其他类型的加密货币。区块链资产转移与法币不同,正常情况下,如果用户银行卡中的大额资金被盗取,在处理及时的情况下,是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同,因为不存在中心化的“银行“,用户会发现,如果自己BTC资产被盗,甚至连“客服”都无从找起。万幸的是,也正是由于区块链公开透明,交易可追溯,不可逆的特点,我们通过对链上资产的流转,还是很有可能帮助用户找回被骗的资产的。

作为区块链链上数据提供方的Tokenview,近期收到了越来越多用户加密资产被盗的咨询,请求Tokenview可以帮助他们追回被盗的BTC、USDT,或其他类型的加密货币。区块链资产转移与法币不同,正常情况下,如果用户银行卡中的大额资金被盗取,在处理及时的情况下,是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同,因为不存在中心化的“银行“,用户会发现,如果自己BTC资产被盗,甚至连“客服”都无从找起。万幸的是,也正是由于区块链公开透明,交易可追溯,不可逆的特点,我们通过对链上资产的流转,还是很有可能帮助用户找回被骗的资产的。

通常,在区块链交易过程中,用户因为转账产生损失主要有两种情况。 

一种是用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入,比如弄混了转账地址,或者打错了一个数字或字母,这种情况下,一旦交易广播出去,除非联系到那位收款人,告知情况让他转回给你,或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼,不敢享用又把这些币转回给转出地址。但显然,这两种情况几乎不可能发生,也就是说,这种情况下,属于用户自己的失误导致损失的,几乎不可能追回了。

另一种情况是用户的私钥被盗,可能是被黑客黑掉了自己的手机/电脑密码从而获取了你的私钥,可能是钱包密码被破解,也可能是你所使用的某交易所的被黑掉,导致你的资产发生损失的。如果是交易所被黑掉,那就要看交易所如何处理了,可能会回滚交易,但这将严重违背区块链精神,一般不会发生,或者交易所自己承担用户的损失。但如果是你私人的钱包里的巨额资产被盗,那么凭借个人的力量几乎不可能找回。 

那么在这种情况下,Tokenview如何协助用户找回被盗资产呢?

主要是通过对链上交易数据持续追踪,结合地址标注等一系列复杂的计算、筛选,最终确定到个人。近期,Tokenview官网上线了地址流转(CoinFlow)功能,地址流转可实现通过追踪提交的被盗地址或黑客地址,捕捉任意时段内其资金进出各大主流交易所的流转情况,从而提高找回被盗资产的可能性。这样,用户自己可以在发生损失的情况下,先自己尝试看一下被盗资产的流转情况,再决定下一步的行动。

目前地址流转暂时上线了BTC,ETH,USDT(USDT-omni及USDT-erc20)的追踪功能,并可根据已有线索,自由设置追踪阈值和追踪时间段,缩减追踪范围。搜索某一地址会默认展示交易终点为交易所的流转关系,通过筛选,还可以单独追踪流经交易所的交易。我们来简单看一下如何使用。

如何通过地址流转图追踪资金去向?首先,一定要先正确选择要追踪的币种,否则将会出现地址报错的情况。例如在默认BTC的情况下,输入了ETH的地址,那么就会报错。然后,填入需要追踪的地址。接下来,根据自己资产的额度,选择追踪的阈值,这样可以略去一些小额转账。最后,根据被盗时间,选择追踪时间段。

这里需要注意,如果在「交易所」前面打勾,那么将会只展示流入交易所的交易线索,勾选之后,需要重新点按一次搜索。

我们随机搜索一个地址。

如何通过地址流转图追踪资金去向?

上图展示了该地址流转中的一部分交易截图。以圈中的那条为例,这里的41指的是从38开头的地址向火币转入了41个BTC。需要注意,这并不意味着是一次性转了41个,这里41指的转账总额,可能是多笔交易。点击后可以在右边看到转账详情。如图,这里就是分20,21两笔操作的,可以再点进去查看交易详情。另外,Tokenview的地址流转功能暂只展示4层级的转账关系。

通过上面的介绍,大家应该对地址流转功能的使用方法有了一定了解,现在可以前往https://tokenview.com/cn/flow输入一个地址,试试这个逆天的功能吧。当然,尽管地址流转提高了找回被盗资产的可能性,但并非可以100%追回被盗资金。Tokenview提醒广大用户,一定要保管好自己的私钥,并在向别人转账的时候一定确定好对方的地址是否填写正确,钱包密码要尽量设置的复杂,穿插尽可能多的特殊符号,同时不要因为蝇头小利而主动“上钩”。

原创文章,作者:Tokenview。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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