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揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

2020-01-17 15:46:00

比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态,做出更好的交易决策,对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。

揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

本文共:2,429 字

预计阅读时间:6分钟

比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态,做出更好的交易决策,对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据,普通用户难以理解,更无法使用。针对这个难题,Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品,以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段,但我们希望能通过以下几个典型的例子,向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。

图示说明

在交易追踪可视化图中,node(圆球)和line(线条)的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大,因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。

颜色:表示该node或line所包含的交易数量,颜色越深表示数量越大。

尺寸:表示该node或line所包含的金额大小,圆球越大/线条越粗则表示金额越高。

交易追踪

—01—

37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。该地址在19年9月4日收到了一笔合计94,504 BTC的巨额转账,当时价值约10亿美金,在币圈引起不小的震动。

从交易追踪可视化图形来看,该笔交易有7个大额输入(单个输入大于200 BTC)地址,其中1JCe...x2Sy地址有3笔输入,该地址合计转入约53,000 BTC是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在200-15,000 BTC之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。

揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

图表来源: Chain.info

仔细分析作为主要资金来源的地址1JCe…x2Sy,从可视化图形中可以看出,该地址的资金主要来源于11个地址,其中1L9e…3d3Q为主要资金来源,合计汇入37,426 BTC,继续追踪以上11个地址,可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中,或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。

揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

图表来源: Chain.info

—02—

183h…gahM是富豪榜排名第6的地址,通过交易追踪可视化可以看出,该地址合计的82,773 BTC 都来自于地址1Kat…fjx7,由138笔大额资金(大于等于50 BTC,下同)汇聚而成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛,与其有直接大额资金往来的实体为12个,其中之一的火币交易所向该地址转入了23,028 BTC。其余地址均相对分散,最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。

揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

图表来源: Chain.info

—03—

3Gh8…SG1j是一个链上交易频繁的地址,从2019年7月31日创建至今,已累计发生12,978次交易。通过交易追踪可视化可以看出,该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到,该地址先将金额转移到7个地址上,大部分转账为3,000 BTC/笔,然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址,每笔金额为100-500 BTC不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的洗钱嫌疑,值得进一步持续关注。

揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

图表来源: Chain.info

—04—

3Kzh…NLNS 位于富豪榜第26位,通过交易追踪可视化图形可以看出,该地址的资金来源非常宽泛,经过多级交易追踪,涉及超过上百个地址,超过10家交易所。该地址主要资金来源地址为3Cg3…iuCo,共计61541BTC。而该地址的资金主要流向1J37….sdCn(137,509 BTC)和bc1q….89l2(66,601 BTC),其后最终流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管机构。

揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

图表来源: Chain.info

—05—

3R1h…jg4B 是富豪榜排名第55的地址,总交易笔数有260笔,总交易额达435,900 BTC。从交易追踪可视化图形可以看出,该地址主要的大额资金来源(220,018 BTC)和去向(211,500 BTC)均为Xapo托管机构,其他资金来源虽然地址数量众多,且与Bitfinex交易所有关联,但是资金规模都相对较小。可以推断该地址应该是Xapo体系内的地址,但还需要持续观察和验证。

揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

图表来源: Chain.info

交易所间流转

从最近一个月(12.9-1.9)火币交易所流入流出图可以看出

1.     统计期间,火币交易所共计流入 46315 BTC,共计流出 98420 BTC,整体为净流出的状态,其中净流出金额为 52105 BTC。

2.     火币的主要资金来源和去向都是普通地址,其中来自普通地址的充值为 33199 BTC,占比总流入约 71%;而提现至普通地址为 44088 BTC,占比总流出约 45%。

3.     火币与其他交易所有关的资金往来中,资金流入前三依次为OKex(8187 BTC)、Binance(3084 BTC)、Coinbase(975 BTC);资金流出前三依次为Binance(30727 BTC)、OKex(8982 BTC)、Coinbase(7584 BTC)。

揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

Chain.info将持续优化产品,力求为用户提供最准确和简洁的地址交易追踪和各类可视化服务,同时我们也会对当下热门的大额交易及特殊地址进行交易追踪,从更专业和深度的视角解读链上交易。欢迎您的关注!

原创文章,作者:ChainInfo。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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