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慢雾:2019年度区块链安全与隐私生态大事记

2020-01-15 11:03:00

梳理 2019 年区块链安全与隐私生态发生的影响重大的事件,为读者回顾事件详情,同时对每个事件附上慢雾观点。

2019 年区块链行业发展迅猛,中心化交易所 / 去中心化交易所、DApp、Staking、CeFi/DeFi、Web3.0 等概念逐渐变得耳熟能详,大量资金的涌入,不断吸引地下黑客的视线往区块链行业转移。据慢雾区块链被黑档案库 (hacked.slowmist.io) 数据统计,2019 年全年区块链行业发生安全事件超 130 起,累计损失资金超 50 亿美金,交易所、钱包、DApp 成黑客攻击重灾区。

慢雾科技将通过这篇文章梳理 2019 年区块链安全与隐私生态发生的影响重大的事件,为读者回顾事件详情,同时对每个事件附上慢雾观点。虽然本文列举的仅是冰山一角,但具有很大的代表性。

No.1 ETC 遭受 51% 攻击

发生日期:2019-01-05

事件描述:

1 月 5 日下午,ETC 高度为 7245623 的区块发生异动,1 月 7 日慢雾安全团队披露称,ETC 疑似发生了 51% 攻击,有不少区块发生回滚,在短短两天之间,ETC 网络共遭受了至少 11 次疑似双花攻击,损失约值 46 万美元的 ETC,1 月 8 日,Gate.io 研究院发布公告称,已确认 ETC 网络遭受 51% 攻击并定位到攻击者的 ETC 地址。

慢雾:2019年度区块链安全与隐私生态大事记

慢雾观点

没经过真实攻击洗礼且保持进化的公链都不是安全的公链。当双花攻击变得常见时,公链需要将防控双花攻击作为风控机制的一部分。作为加密货币生态的参与者,防范双花攻击可能并不仅仅是公链的责任,交易所、钱包、投资人都有必要提高警惕。

No.2 Cryptopia 遭攻击后破产

发生日期:2019-01-14

事件描述:

1 月 14 日,新西兰加密货币交易所 Cryptopia 遭受黑客攻击,黑客共偷走了价值 1600 万美元的以太坊和 ERC20 代币,随后暂停了其平台服务,早在推文发出之前的 13 个小时,该公司曾对外表示“平台正在进行计划外的维护”,暗示交易所已经受到黑客攻击。随后警方参与了对黑客攻击事件的调查,而 Cryptopia 交易所无力继续运营。今年 5 月,Cryptopia 交易所宣布关闭并申请破产保护,该交易所欠债权人超过 270 万美元。

慢雾观点

Cryptopia 被黑事件成为交易所 2019 新年第一“盗”,地下黑客将攻击的重点目标转向了加密货币交易所,加密货币交易所侧的攻防战场开始火热起来。跟随加密货币大生态的发展,地下黑客职业军团相继踏入区块链攻防世界。

No.3 众多 EOS DApp 遭遇交易排挤攻击

发生日期:2019 年 1 月开始

事件描述:

2019 年 1 月 11 日凌晨,EOS.WIN 遭遇黑客攻击。EOS.WIN 的攻击者采用的是新型攻击手法,为“交易排挤攻击”,这种攻击手法与之前攻击 bocai.game 的攻击手法为同一种攻击手法。攻击者首先是发起正常的转账交易,然后使用另一个合约帐号检测中奖行为。如果不中奖,则发起大量的 defer 交易,将项目方的开奖交易“挤”到下一个区块中。该类攻击源于项目方的随机数算法使用了时间种子,使攻击者提升了中奖几率,导致攻击成功。

慢雾观点

区块链上没有完美的随机数方案,只要是采用链上的变量作为随机数因子,都存在被黑客攻破的可能。建议开发者采用 EOS 官方推荐的随机数安全实践“Randomization in Contracts”,或者引入预言机。同时在合约设计时加上风控机制,比如奖池大额转出超过某个阈值自动暂停。

No.4 DragonEx 遭入侵损失超 600 万美元加密货币

发生日期:2019-03-24

事件描述:

加密货币交易所 DragonEx 发布公告称平台钱包遭受黑客入侵,导致用户和平台的数字资产被盗,涉及 BTC、ETH、EOS、XRP、TRX 等 20 余种主流数字资产,总损失超 600 万美元。

慢雾观点

在攻击事件发生后,国内外多家安全公司证实该事件是黑客组织 Lazarus 所为。该组织通过运营和模拟正常的量化软件,以高利润和高收益通过交易所对外的客服诱惑交易所高层使用。量化软件中隐藏有后门,一旦软件被传递到关键人电脑上运行就会进行一序列渗透和黑客动作。

随着加密货币的发展,黑客组织 Lazarus 对加密货币的兴趣已经越来越浓厚,黑客攻击也越来越多,呈现出 APT(高级持续性威胁) 性质,只有交易所自身做好防护措施,才能让黑客不再有机可乘。

No.5  Bithumb 被盗 3 百万 EOS 和 2 千万 XRP

发生日期:2019-03-29

事件描述:

3 月 29 日,韩国加密货币交易所 Bithumb 承认遭到黑客攻击。一名管理人员表示,当地时间 3 月 29 日晚 10 点 15 分左右,检测到热钱包出现异常取款。黑客盗走约 300 万枚 EOS,价值约 1340 万美元,以及 2000 万枚 XRP,价值 600 万美元。早在 2018 年 6 月,该交易所就因黑客攻击损失了价值达 3100 万美元的加密货币,不到 1 年的时间里 Bithumb 接连出现 2 次被黑事件。

慢雾观点

加密货币交易所遭受二次攻击,不排除内鬼作案。确实在金钱魔力面前,人性经不住考验,而许多交易所的内部安全风控建设工作又过于缺失,这促使了内鬼有足够动机作案,导致交易所被盗币。

No.6  币安被盗 7074 枚比特币

发生日期:2019-05-08

事件描述:

5 月 8 日,加密货币交易所币安发布安全公告称,5 月 7 日 17:15:24,黑客在区块高度 575012 处从币安热钱包中盗取 7074 枚比特币(价值约 4000 万美元),黑客此前已发现系统存在的安全漏洞,但一直很耐心,直到系统出现大额交易才出手。

慢雾观点

随着地下黑客职业军团相继进场,职业的地下黑客通过高级钓鱼及木马植入,层层渗透最终拿到交易所的私钥权限,导致加密货币交易所被盗币。面对地下黑客职业军团的攻势,交易所侧安全防御表现极其无力。交易所可以与可信且职业的安全团队进行深入合作,部署因地制宜的安全建议,做到默认一切不可信的心态去接触这个世界。

No.7  TokenStore 被爆跑路,卷走用户数十亿资产

发生日期:2019-06-10

事件描述:

5 月 31 日,TokenStore 发布公告称由于受到黑客攻击,系统将全面升级维护 10 天,并强调不管发生什么,平台会坚持运行。6 月 10 日,社区多位用户反映,TokenStore 在升级公告发布 10 天之后疑似跑路,投资人数十亿资金被一卷而空。

慢雾观点

资金盘跑路还不忘把锅甩给黑客攻击,真是花样百出……类似项目经常使用“高收益”、“最新区块链科技”等名词进行包装,实则是庞氏骗局,投资者们要仔细分辨,切莫参与。

No.8  PlusToken 跑路卷走约 20 亿美元加密货币

发生日期:2019-06-27

事件描述:

6 月 27 日晚上,有投资者发现,自己的 PlusToken 钱包无法提现了,遇到同样问题的人不在少数。有人发现,以往少则 10 分钟、最多 3 小时的提现时间,已经连续好几日没有任何反应,并且 App 无法登陆,客服也不在线。后被证实 PlusToken 跑路,骗局共吸纳了价值超过 20 亿美元的加密货币,包括 180,000 BTC、6,400,000 ETH、111,000 USDT 等。

慢雾观点

PlusToken 是同类资金盘项目里涉案金额最大、受害用户最多的一个,给区块链生态带来严重的负面影响。慢雾 AML 系统对 PlusToken 钱包的链上交易进行了持续地追踪与溯源,从统计数据发现,绝大部分加密货币已经被利用 Mixer (混币器)、免 KYC 的币币兑换平台进行清洗,进而转化为法币离场。

No.9  Bitrue 被盗 930 万枚 XRP

发生日期:2019-06-27

事件描述:

6 月 27 日凌晨 1 点,总部位于新加坡的加密资产交易所 Bitrue 遭遇重大黑客攻击,其热钱包损失了 930 万枚 XRP 和 250 万枚 ADA,被盗的 XRP 和 ADA 价值分别超过 450 万美元和 23.75 万美元。

慢雾观点

Bitrue 官方表示,黑客利用风控系统的漏洞来访问用户的个人资金和 Bitrue 热钱包,进而实施盗币。由于交易所内部人员的安全意识缺失,本不该暴露的系统缺陷暴露了,给了地下黑客可乘之机,导致被盗币。

在区块链世界攻防差距明显,以现在大多数交易所的防御能力不足以抵挡职业地下黑客的入侵。安全体系化建设工作很复杂,防御工作需要面面俱到,而入侵工作却可以单点突破。

No.10  BitPoint 被盗价值约 3200 万美元的加密货币

发生日期:2019-07-11

事件描述:

Bitpoint 在 7 月 11 日发生黑客攻击事件。黑客攻击了该交易所的热钱包和冷钱包,窃取了价值约 3200 万美元的比特币、比特币现金、莱特币、瑞波币和以太坊,其中约 2300 万美元的数字货币属于该交易所的用户。BitPoint 表示,受害用户数量接近该交易所用户总数的一半,高达 5 万人。该交易所表示将承担用户的所有损失。

慢雾观点

三分之二的被盗资金属于客户,金融厅面子全毁。手法虽然未公开,但是不排除 APT 类攻击行为。地下黑客攻击愈加激烈,加密货币交易所侧安全防御面临新挑战。

No.11  第三方问题导致平台遭受攻击

发生日期:2019 年 7 月

事件描述:

7 月 5 日,NPM 官方博客发布文章称,NPM 安全团队与 Komodo 合作发现并阻止了针对名为 Agama 的加密货币钱包所有用户的恶意投毒威胁。攻击者将恶意程序包放入 Agama 的构建链中,用这种手法来窃取钱包应用程序中使用的钱包私钥和其他登录密码。

慢雾观点

在当下的技术架构中脱离不了第三方 JavaScript 库,所有项目方技术团队都应该强制至少一名核心技术完整 review 一遍所有第三方模块,看看是否存在可疑代码,也可以抓包看看是否存在可疑请求。

No.12  BitMEX、币安用户身份信息遭泄露

发生日期:2019 年 8 月、11 月

事件描述:

2019 年 11 月 1 日,BitMEX 在发送平台邮件通知时,由于没有采用密送设置,导致该邮件所有接收人的邮箱地址被泄露。事后有研究人员在推特上发布消息称,已收集到的邮箱地址超过 2.3 万个。

币安用户 KYC 资料泄露事件发生于 2019 年 8 月,有人通过 Telegram 群「FIND YOUR BINANCE KYC」公开发布币安用户 KYC 资料,之后币安发布消息称:Telegram 群传播的 KYC 资料和币安系统信息不符,图片没有币安特定的电子水印,尚不能证明来自币安。

慢雾观点

用户身份信息应得到高强度的加密和保护,平台在早期架构设计时应贯彻落实这个策略,规避此类敏感信息泄露事件的发生。

No.13  Upbit 被盗 34.2 万枚 ETH

发生日期:2019-11-27

事件描述:

韩国交易所 Upbit 公告称,有 34.2 万个以太坊被盗,已转移至一个未知的以太坊地址(0xa098...029),总价值约 5000 万美元。此前据 WhaleAlert 监测的链上数据显示,Upbit 频繁转出大额加密货币,包括 SNT、EOS、OMG、XLM、TRX、ETH 等,总价值超过 1 亿美元。随后官方发布公告澄清,只有 ETH 是被黑客盗走的,其余资产均是交易所为了安全自行转移到冷钱包。

慢雾观点

目前怀疑和之前一直在活动的 APT(高级持续性威胁) 攻击有关,这种攻击的特点是长期潜伏,直到碰到可操作的大资金,一次性大笔盗走。当然也不能排除内鬼可能性。被盗的是 Upbit 的 ETH 热钱包,冷钱包应该无风险。

附:交易所安全攻防总结

2019 年交易所领域发生了大量的安全事件,且每个都造成了巨额的损失。慢雾科技在交易所安全攻防方面有深厚的沉淀,我们总结发现主要有如下几个攻击手法:

1. 内鬼作案。确实在金钱魔力面前,人性经不住考验,而许多交易所的内部安全风控建设工作又过于缺失,这促使了内鬼有足够动机作案,导致被盗币;

2. 假充值漏洞攻击。一些交易所在对接的各种公链或代币上的安全经验不足,导致充值环节中出现假资金情况,但交易所系统却认为是真的,导致被盗币;

3. APT 攻击。职业的地下黑客通过高级钓鱼及木马植入,层层渗透最终拿到交易所的私钥权限,导致被盗币;

4. 供应链攻击。交易所使用的第三方组件被黑植入了恶意代码,从而间接影响了交易所的安全防线,导致被盗币;

5. 粗心大意。由于交易所内部人员的安全意识缺失,本不该暴露的系统缺陷暴露了,给了地下黑客可乘之机,导致被盗币。

从这些主要的攻击手法来看,可以总结出两个主要特点:

1. 内部人员人性之恶及安全意识、安全经验缺失;

2. 攻防差距明显,以现在大多数交易所的防御能力不足以抵挡职业地下黑客的入侵。

原创文章,作者:慢雾科技。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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