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清理完这波山寨空气传销币,正规军就到来了

2020-01-10 14:41:00

正规军要开始进场了

清理完这波山寨空气传销币,正规军就到来了

胡说扒道

2019年11月6日,香港证监会发布《立场书:监管虚拟资产交易平台》,提及将会开始接受致力于且有能力遵守预期发牌准则和持续操守规定的平台营运者提交的牌照申请,一批合法合规的数字货币交易所,要来了。

在过去两个月时间里,对数字货币交易相关活动进行摸底排查,于上海,北京,广州,东莞,杭州,深圳,河南等十几个城市进行抓捕。大量的交易所,虚拟货币项目被查封,违法交易所得被收缴查没。比特币一度触及6900美元价位。多位币圈名人偃旗息鼓,暗自收兵。当时我们提出,在这轮清理后,国家会给几家公司发出“免死金牌”,会扶植出自己的公司。

其实在去年,香港证监会就针对数字货币等虚拟资产投资的行为,发布了《有关针对虚拟资产投资组合的管理公司、基金分销商及交易平台营运者的监管框架的声明》等监管新规,并同时已经开始对目标公司进行“尽职调查”,准备将一些虚拟资产交易平台纳入监管,并颁发牌照。

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而获取到牌照的流程,大概是这样的:

第一步,是邀请制,香港证监会先对之前通过了“尽职调查”的团队发出邀请,双方先建立沟通机制,就监管的标准,监管的方式,监管的内容和监管的目的,先进行初步的沟通。同时还要对被监管方(数字货币交易所)的真实运营情况进行摸底,希望对成本,收入,人员构成,管理机制以及对反洗钱,反恐怖主义融资等底线行为的防范机制.....等等等等,进行大量的“婚前调查”的部分。

第二步,是沙盒监管期,相当于是“婚前试爱”,有几家交易所会通过刚才提到的“婚前调查”,进入12个月的“同居阶段”。我们目前了解到的几家交易所,都已经开始了“婚前同居”,有的交易所不幸在过去几个月的“币圈大扫除”中被牵扯出来有“上币不规范和非吸”等行为,也有的所在日常运营中被发现了“盈利能力不足或者盈利方式有异(就是操纵币值)”等等吧,也被过滤掉了一些。

第三步,就是正式结婚了,目前看起来,从法规提出来到现在,差不多未来一段时间内,我们就能知道,那些交易所最后能和香港证监会”终成眷属“

最后,这些“想结婚,能结婚,并愿意接受监管机构婚前协议和婚后管理”的交易所,会得到空前的回报。

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2019年11月6日,香港证监会发布《立场书:监管虚拟资产交易平台》,提及将会开始接受致力于且有能力遵守预期发牌准则和持续操守规定的平台营运者提交的牌照申请。

根据媒体报道 ,HashKey Group,HKbitEX都在申请这个牌照,不过他们确切走到了哪一步,我们还不知道。而呼声比较高的币安,火币,OK三巨头,却没有在本次监管的,这并不是他们实力不济,而是因为他们的实体运营,并不在香港,并不在香港监管的范围。

想要纳入香港监管,需要至少具备以下几个条件

  • 主要法律实体注册地必须在香港。总部、决策权必须在香港。

  • 要符合香港金融法律法规对企业第三方审计的规范和要求,比如,对ICO的代币需要在最初12个月内受到交易限制,防止跑路和收割投资者的行为。

  • 从业人员在本港没有金融违规的简历。并且还需要对上币的客户KYC、反洗钱(AML)、反恐融资(CTF)等方面的合规和调查。涉及到资产托管、KYC认证、市场操纵、合规监管、会计及审计、专业投资者门槛、反洗钱等详细的规则。

  • 交易所的技术保障能力要符合行业标准要求。包括IT技术能保障交易所的稳定交易,反黑客盗窃,对隐私资料进行保护,还要有一定的财务能力来保证正常的承兑和结算等等。

  • 对投资者资产保护要有足够的商业保险支持。要为平台里的100%线上虚拟资产(热钱包)进行投保,95% 线下虚拟资产(冷钱包)投保。并需要引入足够多的机构入场保障交易的频次和资金流的充沛。

  • 目前正在探讨的是注册制和核准制的规范,这两个规范可能会是监管部门和被监管机构争论的焦点。核准制的风险在平台,但是权利也在平台,比较容易监管。注册制需要对信息进行核实,纰漏要及时。各有利弊吧。

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现在还有一种争论,是中国内地要不要也弄一几张牌照,让这些数字货币交易所纳入监管。

一方的观点是:现在股市已经开始注册制,只要你符合监管条件,披露的消息真实可靠,就可以正常上市。国家还需要再弄一个数字货币交易所,让企业ICO吗?数字货币交易所未来只能是为了“用主流加密货币洗钱”的存在,应该扫除。

另一方却认为:现在盲目因为眼前的需要而消灭掉一种“商业形态”有些为时过早,不妨先放进监管沙盒里,控制好,也是保护好。再过几年看看。也可以考虑,让交易所为国家数字货币国际化铺桥补路,让中国内地的交易所出海,也许是条路子。

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行情策评

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昨日晚间BTC合约小幅瀑布,随后一波急反弹至8000整数关口压力下方后回落,目前依然走在下行通道当中,整体走势仍较弱势,今日预计会有一次探底回升,继续观察后市走势

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中本咖喱

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