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IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

2019-12-03

一场由P2P引发的币圈跑路案件。

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

11月11日,IDAX官方在Twitter上庆祝着平台的两周年。

11月29日,该交易所在上海的办公地址已经人去楼空,CEO雷国荣被指已经携带冷钱包跑路。

根据相关人士提供的消息,交易所IDAX已被立案,“该案目前是警方关注的重点,警方已在上海逮捕多人”。

一切发生得太过于突然。

“我之前不是说过有做P2P亏空的在币圈搞交易所迟早携款跑路吗,说的之一就是它,没想到这么快就跑了。”某知情人士如是告诉BBNEWS。

01. 用户维权,员工被坑,办公室人去楼空

11月24日,一封涉及IDAX于上海被举报的举报信照片将用户维权推向了高潮。

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网上流传的举报信

信中指出:

1, 雷国荣打着蒙古国数字货币交易所金融牌照在上海运营数字货币交易所业务,涉案资金达200亿美金以上;

2, IDAX在今年2月22日发行平台币IT,雷国荣在11月21日带走所有用户资产并失联,11月21日交易所所有员工放假,交易系统无法正常运行,用户资产无法提现,办公楼人去楼空;

3,全国各地成千上万用户将到上海进行维权。

该举报信虽然没有署名,但是有媒体报道,近日确实有大量维权者聚集到上海灵山路800号浦东经侦大队报案。

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

IDAX用户报案现场,图片来源:鹰鉴

而除了CEO卷款跑路外,网上还有爆料者透露,IDAX交易所利用平台币模式玩法割韭菜,联合合约老师带单,瓜分客损,老板跑路后,业务经理在打包出售该交易平台等消息。

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图片来源:资金盘解读

此外,IDAX吧中也有用户在组织维权,其中提到“对提供该交易所核心人员线索,找到人的提供100万人民币作为悬赏。”而原先的IDAX官方福利群现在也都成了投资者维权群,据称雷国荣以及之前的群管理员都已经退群。

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图片来源:IDAX吧

在用户的维权作用下,正如文章开篇所言,IDAX目前已被立案。而立案调查的结果就是员工四散,办公楼人去楼空。

有IDAX离职员工表示“公司主动离职的、被动离职的人都有,我自己的工资、报销和主流币也没有了,用户平台币损失也是真的”。此外,还有员工表示“交易所亏空,坑了我们员工,老板可能躲起来了。”

根据行业媒体的消息,目前IDAX在浦东和外滩的办公地点确实已经清空。“外滩这边搬得干干净净,什么东西都没有留下,桌上已经落灰,说明走了很久了,早有准备。浦东那边走得很匆忙。”

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

视频截图

02. 谁是IDAX,IT分销系统是怎么回事?

网络资料显示,IDAX交易所由全球区块链研究中心GBC(Global Blockchain Research Center)创建,隶属于年享控股集团。年享控股集团的老板即为此次跑路事件的主角,雷国荣。

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

信息来源:BITESKY

IDAX官方表示,公司总部位于蒙古,已经获得蒙古国政府授权的数字货币交易金融牌照,以及该国的多项政策支持。

而前文所述的举报信中,就有提及“雷国荣自2017年开始,打着蒙古国数字货币交易所金融牌照(的旗号)在上海运营交易所业务,并且在2019年2月22日发行了自己的平台币IDAX TOKEN(IT)。”

言下之意,IDAX在上海运营交易所业务并非合规,发行平台币IT则涉及情节更严重的1C0活动。

6月18日,IDAX和光耀会合作推出平台币IT锁仓计划,月收益高达20%。

而所谓的IT锁仓计划其实就是存币生息(利息为IT代币),包括活期和定期存币,此外平台会奖励用户邀请行为。不同的用户,IT持有量不同,推荐用户数不同,相应的,等级也层层分级。很明显,整个机制以鼓励用户拉人头,持币为主要目的。

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

信息来源:腾讯视频

IT锁仓计划推出后,该平台币就在三个月内从3.5元涨到10元,之后又跌到2元。

而根据网上信息,光耀会是IDAX包装出来的一个新机构,IT暴跌后,IT锁仓计划变更为给MMT(光耀会发行的代币),又推出MMT锁仓计划。之后,MMT也迎来暴跌,跌幅达到99.9%。不禁让人怀疑,IDAX方面是否有砸盘割韭菜的嫌疑。

11月21日,IDAX发布公告,表示将停止对IT的运营,IT价格再度暴跌95%。而用户没来得及卖出的IT则被平台以0.4USDT一枚的价格强制转换为“IDAX股权”,1个USDT代表1股。而我们都知道股权价值基于公司运营情况,目前IDAX在上海的办公地址已经人去楼空。

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信息来源:IDAX官网

除了平台币被割,还有用户表示出现了主流币提币问题,“很多项目方、商户的币种,大家都反应提不出币。”

到11月24日,该交易所发布公告称“由于政策原因,官网和APP不再为中国地区的用户提供服务。”10月29日,平台官方表示“已经联系不到CEO,因为无法访问冷钱包,无法提供存提服务。”

至此,从六月份持续以来的一场平台币模式玩法收割韭菜案件已经完完全全浮出水面。正如网友所言“这或许是一场早有预谋的割韭菜事件,一切或许从六月份IDAX搞平台币CX模式的时候就开始了。”

而现在,根据网上信息,平台CEO雷国荣已经携带冷钱包私钥跑路,留下投资人血亏,公司员工解散,一地鸡毛。

03. 由平台币引发的血案,或是因创始人P2P亏空所致

今日,BBNEWS找到了几个对内幕消息有所了解的人士,询问到IDAX事件之所以会发酵到跑路背后的原因。

“跑路事件和平台币暴跌然后转股有关。”其中一位知情人士表示,“我了解到主要是平台币IT维权造成的,然后持续发酵,越扯越大。”

而根据另一位知情人士,IDAX平台币IT之所以会出现暴跌,或许跟老板雷国荣做P2P亏空有关。“他涉及P2P,P2P公司出了问题,连带着平台币下架出问题,然后投资者维权报警,好像抓了几十个人进去。”

而此前,也确实有用户向BBNEWS爆料“IDAX的产品已经进去37天了。”

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

信息来自网友爆料

“整个事件其实是由平台币IT引起的血案,当然P2P必然也有亏空,这是整个P2P行业属性所决定的。至于这个事件会不会转移到其他业务,说实话我也说不清楚。”

而根据网上流传的一张照片,雷国荣似乎是存在资金短缺问题的。该照片中显示,雷国荣曾因“公司运作”需要找人借款。

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

图片来源:资金盘排行,信息真假难以证实

此外,因为IDAX涉及韩国市场,据了解,这件事在韩国也被闹得沸沸扬扬。

其中一位爆料人称:“他们主要面向韩国市场。韩国那边很多项目都上了IDAX,(这件事)在韩国影响力蛮大的,我得到的信息是,韩国那边的负责人已经要崩溃了,如果被抓起来,至少判20年以上。”

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

信息来自网友

而根据网贷之家信息,BBNEWS发现有一个叫做“年享财富”的网络借贷平台,雷国荣在其中占有26.98%的股份,并在其中任董事长。这或许就是前面知情人士所提及的P2P平台。目前,“年享财富”已经停业。

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

信息来源:网贷之家

至此,IDAX事件发展的拼图已经基本完整。根据知情人士提供的信息,IDAX的CEO雷国荣涉及P2P业务,P2P业务因为出了问题要填补亏空,一方面可能导致其资金短缺,无法维系IDAX平台运营费用,另一方面,为了弥补P2P亏空,也不排除IDAX通过推出平台币模式玩法割韭菜的可能性。

而正如其中一位爆料人所言,IT价格的崩盘、转股,交易所停止对中国地区用户提供服务等导致用户维权,维权后的立案调查作为一个引爆点,最终导致雷国荣携款跑路。

根据目前所知的,IDAX的平台币IT是从今年6月份开始推出模式玩法的,可见整个跑路事件实际已经发酵了半年时间。

此外,根据天眼查信息,BBNEWS还发现,与雷国荣相关企业存在高达32条周边风险。其中,他作为法人代表的年享资产管理(上海)有限公司存在两条行政处罚记录。

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

信息来源:天眼查

通过查询国家企业信用信息公示系统,BBNEWS还发现,有7家与年享控股集团有限公司相关的公司已经处于注销状态,而正如前文所述,年享控股集团的老板为雷国荣。

IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

信息来源:国家企业信用信息公示系统

一场P2P与交易所平台币模式玩法之间有着千丝万缕关系的案件就这样在半年时间内逐渐发酵并最终爆发。BBNEWS在此提醒用户,要注意防范数字货币交易风险。

原创文章,作者:哔哔News。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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