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肖飒:币圈案件的难点

2019-11-25 15:10:00

对于互联网金融涉刑案件有异有同,今天与大家谈一谈币圈案件的难点,仅供参考。

编者按:本文来自肖飒lawyer(ID:lawyer_xiaosa),作者:肖飒,Odaily星球日报经授权转载。

自2014年办理第一个比特币诈骗案件,至今已有五个年头了,遇到了形形色色的嫌疑人、家属和受害人,对于互联网金融涉刑案件有异有同,今天与大家谈一谈币圈案件的难点,仅供参考。

文章脉络:

1.可怜可叹是家里人(嫌疑人家属);

2.规模两极分化,判刑重;

3.二级市场增加了刑事和解的难度。

可怜可叹的嫌疑人家属

所谓嫌疑人家属,是指某人被刑事立案后,有权委托律师为其辩护的直系亲属。与P2P案件不同,币圈案件的嫌疑人家属分为两类:一是50岁左右的家长;二是25岁左右的女友(男友少见)

先说年长的家属类型,这类家属对于孩子从事的行业不甚了解,但是通常有一定的文化教育背景,对互联网和新技术抱有较为开放的态度。

飒姐在某省会城市开会时,隔壁城市的一位律师驱车前往会场堵着非要见我一面,沟通后发现Ta的孩子迷恋技术,与朋友共创某公链,私募募集的币已用尽,问我能不能ICO去交易所发币“补窟窿”,俺询问了私募的规模不大,认为现有条件下,涉事者还年轻没必要搭上自己的前程,弄个前科会影响日后生活。建议几位创始人的父母家人分担金额,目标是“解套”,慢慢寻找区块链技术的其他机会。

还有一种是年轻的女友,币圈案子里女友来咨询的占比达六成。当这些女性听说自己并没有合法委托的身份时,眼睛里总会流露出一种失落。我们会建议女友联系男生的父母前来一起咨询谈判形势。

币圈女友一般比较独立而强势,抗打击能力强是好事,但她们心目中的刑事案件与电视剧里差别不大,以为“公诉案件可以撤案”“在押期间可以亲属见面”“交上钱就能保释”这些都不切实际,实践中可能性几乎为零,但是她们还是很执着,尤其是代替男友成为公司临时老大之后。

币圈案件会在年底前有一波小高潮,恳请诸位币圈老友,不要给亲人流泪的机会,及时收手,保持低调,切勿在各城市去做“路演”了。

肖飒:币圈案件的难点

规模两极分化,判刑重

相对于P2P爆雷的波澜壮阔,币圈的案子多为小规模案件(plus token除外),但无一例外的是币圈的案子通常罪名很重。

P2P网络借贷平台基本有非法吸收公众存款罪(十年以下)的“原罪”;而币圈的案件却偏向动辄十年以上的诈骗罪或集资诈骗罪。

从历史上看,近年来已经判决的涉币案件,多为币掮客从中做梗,苦主损失了大量钱财,按照诈骗罪立案,本地警方积极办案,追赃挽损。

而如今的案子起了变化,长期熊市之后短暂的牛市,让很多交易所的朋友又“活过来”了,将交易所的部分交易信息换成“中文”方便中国人购买,为境内居民提供跨境汇兑(洗钱)业务,进行“币+股”创新模式等。

掮客案件依然存在,辩白特点在于“币”的“虚实”,比特币换以太币不会构成诈骗,比特币换某新ICO的虚拟币,就有可能被认为“骗人钱”。当然,掮客案件中也有纯骗子,给人家说帮忙买了某币结果根本没有买,而是自己挥霍了。

交易所的案子,逐渐增多,实践里使用诈骗罪名的较多;但是我们认为使用非法经营罪也许更适宜,前者太重,后者缓和一点,还有取保候审的希望。

今年前三个季度交易所案件无罪率(取保率)较高,近1个月明显感觉到寒意,雷霆手段,主犯取保候审的概率微乎其微,技术人员涉刑的也大有人在。

肖飒:币圈案件的难点

二级市场的魔咒

诚然,只要消弭了社会危害性,案件的结果通常是较好的。如何消弭社会危害性呢,重点是苦主不要非理性维权。

如何确保苦主不会非理性维权呢?项目方有足够的经济实力和公关力量(合法范围内)。

然而,虚拟币案件的重大难点在于:一旦在交易所交易,涉及的人员和波及面不可控。

根据飒姐2019年9月4日之后为退币的朋友提供咨询的经验和教训。确实有些人不愿意退币,满世界找人给币都找不到;但闹事的时候不知道从哪里又跑出来了,如同滑泥鳅一般,逐利精明,且贪心。

面对这样一群复合诉求的对手方,比网贷出借人更难应对,完全无法预测下一步对手方的操作,只能把自身的法律常识备足,同时,留有足够的币等待兑付。

几乎隔一阵就有几个“刺头”出现,项目方的应对需要个性化处理,既不能不理睬,又不能全额补贴,需要有专门团队配合法务和公关团队逐一妥善解决。很难给出统一答案和一劳永逸的办法,这也是涉币案件最耗时间的环节。

肖飒:币圈案件的难点

写在最后

币圈案件的难度较大,重点在于:嫌疑人青年IT男居多,家属对技术和法律知之甚少,一旦嫌疑人被羁押(1.5年见不到亲属),家属很难在案件关键时刻做出理性的选择,往往陷入自己的世界中,以为法律就像欧美剧情一样,实则不然。

解决之道:2千万以下的私募,建议联合创始人和核心高管家庭,积极筹款,赔偿到位,有利于办理取保候审,为缓刑打下基础。金额太大的,建议预留退赔资金,在辩护人指导下分批分次打入办案机关公共账户。同时,强烈建议币圈人士和家属了解法律常识,不要被所谓“找关系”蒙蔽。

关于“罪名重”这个难点,需要每个案件中当事人与律师的努力,实事求是,把不是诈骗罪的案子一定要“打掉诈骗帽子”,否则刑期过高很难接受。适当考虑变重罪为轻罪,谨慎做无罪辩护。

至于二级市场魔咒,参考之前经验教训,很难完全处理干净,只能随时保持警觉,及时灭火,相关团队配备齐全以备不时之需。

以上就是今天的分享,感恩读者!!

感谢读者,这里是“越过山丘,还在等你的飒姐”,明天见!

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