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星球前线 | WEX上“消失”的4.5亿美元比特币,上交给国家了?

2019-11-16

俄罗斯情报机构或与 BTC-e“继任” 交易所倒闭有关。

本文来自 The Moscow Times

Odaily 星球日报译者 | 念银思唐

星球前线 | WEX上“消失”的4.5亿美元比特币,上交给国家了?

据英国广播公司(BBC)报道,俄罗斯情报机构——联邦安全局(FSB)可能是价值 4.5 亿美元的加密货币从加密交易平台 WEX 上消失的“幕后黑手”。

BBC 在对 WEX 2018 年倒闭的原因进行深度调查后发现了一些新线索:该平台的消亡与俄罗斯情报机构之间可能存在联系。

WEX 联合创始人之一告诉 BBC News Russian(BBC 新闻俄罗斯站),他在 2018 年被迫将客户的数字钱包信息交给了来自 FSB 的个人。这些信息将使他们能够查封客户在该平台上保存的加密货币——当时总价值约为 4.5 亿美元。

WEX 成立于 2017 年,BTC-e 是其前身。后者同为加密货币交易所,彼时在美国联邦调查局(FBI)开展了一项洗钱调查后被关停。美国当局声称,多达 40 亿美元的脏钱通过该平台被送往世界各地。

早前有报道称,曾在 2016 年美国总统大选前夕进行干预的俄罗斯网络间谍组织 Fancy Bear 曾使用了 BTC-e。据悉,WEX 还与俄罗斯支持的顿涅茨克人民共和国的高级军事人物有联系。

注:顿涅茨克人民共和国(俄语:Донецкая народная республика、Donetskaya narodnaya respublika)是由顿涅茨克州部分当地民众在攻占顿涅茨克当地的行政大楼后,自行宣布成立的 “国家”。2014 年 5 月 11 日举行“独立公投” 后,乌克兰顿涅茨克州 12 日宣布成为所谓“独立主权国家”。但没有得到乌克兰和整个国际社会的广泛承认。

BTC-e 与 Mt. Gox 之间不得不说的故事

路透社 2017 年 7 月底报道称,希腊警方逮捕了一个名为 Alexander Vinnik 的 38 岁俄罗斯男性。Alexander Vinnik 一直受到美国通缉。他涉嫌通过非法比特币交易所 BTC-e 展开非法洗钱活动,涉及资金达 40 亿美元。

美国北加利福尼亚联邦检察官办公室证实,Alexander Vinnik 是 BTC-e 的运营人之一,他利用这一平台进行各种犯罪活动,包括贩卖毒品、进行网络黑客攻击。

早已经破产的比特币交易所 Mt. Gox 也曾是 Alexander Vinnik 网络攻击的受害者。2014 年,Mt. Gox 遭遇网络攻击,85 万枚比特币失窃,当时价值 4.5 亿美元。监管机构认为,Alexander Vinnik 从中获利部分比特币,并通过 BTC-e 和名下另一家虚拟货币交易所 Tradehill 流通入市场。

针对 Alexander Vinnik 的起诉书称,尽管 BTC-e 实质上在美国经营业务,但其并未以资金服务提供商的身份在美国财政部注册,没有美国法律所要求的反洗钱程序,合适的了解客户(KYC)验证系统以及反洗钱项目。

因故意违反美国反洗钱法(AML),金融犯罪执法网络(FinCEN)对 BTC-e 罚款 1.1 亿美元,对 Alexander Vinnik 罚款 1200 万美元。如果起诉罪名成立,Vinnik 还将面临最高 55 年的监禁。根据 2019 年 7 月 25 日在美国加州北部地区提交的一份法庭文件,Alexander Vinnik 已被指控犯有阴谋罪、洗钱罪、非法货币交易罪,以及经营无照证券交易所罪。

4.5 亿美元的加密货币,被 FSB“笑纳”了?

据报道,BBC 获得了一些与 WEX 相关的个人音频记录,其中包括亲克里姆林宫的俄罗斯亿万富翁 Konstantin Malofeev 谈及将 WEX 置于 FSB 控制下的重要性。

BTC-e / Wex 俄罗斯创始人 Alexey Bilyuchenko 告诉 BBC,他曾接到有关电话,之后在 2018 年 4 月的三天里,被带到 FSB 在莫斯科市中心的办公室,并移交了包含 WEX 客户在线钱包细节的闪存盘,靠着这些信息,FSB 就可以访问这些存储了大约价值 4.5 亿美元加密货币的钱包。

Bilyuchenko 称,他被告知,WEX 客户的钱将“转交给‘FSB 俄罗斯基金(FSB Russia fund)’”。在他提交这些信息的三个月后,WEX 在 2018 年底完全关停之前冻结了客户提款。今年早些时候,WEX 的前首席执行官 Dmitri Vasilev 已在意大利被捕。

值得一提的是,Telegram 创始人 Pavel Durov 亦是在 WEX 丑闻中丢失比特币的客户之一。

Odaily星球日报提醒,请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

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念银思唐

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