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星球前线|美国联合四国税务机构打击加密货币逃税者

2019-11-09

美国国税局确定数十名潜在的加密货币逃税者或网络罪犯;正在为新一轮的加密货币审计做准备。

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本文来自彭博社,原文作者:Laura Davison

Odaily星球日报译者 | 余顺遂

星球前线|美国联合四国税务机构打击加密货币逃税者

本周,美国国税局(IRS)刑事部门在与其他四个国家的税务当局举行会议后,确定了 “数十名” 潜在的加密货币逃税者或网络罪犯。

美国、英国、澳大利亚、加拿大和荷兰官员组成的全球税务执法联合机构 J5 共享数据、工具和税务执法战略,以寻找新的线索,努力减少跨境洗钱、逃税和网络犯罪。

美国国税局洛杉矶刑事调查办公室高级特工 Ryan Korner 周五与记者通话时表示,美国国税局的网络犯罪部门已经掌握了 “谁在转移资金以及资金去向” 的专业知识。“我们现在拥有六个月或一年前没有的工具。”

这一努力是美国国税局重新致力于打击加密货币相关逃税行为的一部分,因为数字货币已经变得更受欢迎并且增值。近年来,随着技术的进步,该机构一直在努力执行税法,并跟上犯罪分子的步伐。

J5 在一份声明中表示,“税务欺诈并不是一种新的犯罪,但近年来,通过与网络相关的活动,犯罪分子实施税务欺诈的复杂程度显著提高。数据泄露、入侵、接管和破坏是犯罪分子用来实施税收犯罪的新工具。”

网络审计

美国国税局正在为新一轮的加密货币审计做准备。今年早些时候,该机构向 10000 多人发函,警告他们可能会因对其虚拟货币投资避税而受到处罚。

彭博社此前报道,美国国税局于今年夏天与 10000 多名加密货币投资者进行了联系。最近发给一些纳税人的通知书进一步强化了该机构的信息,即该机构更担心的是根本不公开数字货币交易的人,而不是那些试图遵守但却错过机会的人。CoinTracker 联合创始人 Chandan Lodha 表示,有一名用户曾被国税局告知其欠了数千美元,但在提供了完整的交易记录后,他实际上最终获得了退税。

Korner 表示,美国国税局及其合作伙伴正在使用以前执法活动的数据来寻找新的罪犯。使用来自这五个国家的数据,可以让他们更广泛地了解账户、资金和人之间的联系。

美国国税局上个月发布了指导意见,告诉虚拟货币投资者及其税务顾问,国税局希望他们如何报告其持有资产的收入。这是自 2014 年以来的第一份指导意见,正值税务审计师越来越关注对拥有加密货币投资的个人进行审查之际。

在该指导意见发布之前,投资者及其税务顾问不得不对如何报告虚拟货币交易的收入和缴纳税款做出有根据的猜测。一些纳税人根本没有报告他们的交易。

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