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比特币匿名性破功:美司法部通过交易记录追踪非法交易罪犯

2019-10-23

使用比特币是安全的,这是公众的误解。

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来源:CNN

作者:Julia Hollingsworth

编译:雅棋 

【互链脉搏按】相比银行账户,比特币因为其匿名,被使用在很多非法场景中。但是美国司法部刚刚破获的案例显示“魔高一尺道高一丈”,比特币不可篡改的交易记录反而成为追查犯罪分子的工具。

从对加密货币行业来看,比特币的这一特性会被越来越多的犯罪分子警觉,从而避开比特币,选用其他加密货币。一方面,对于比特币而言,它的价值判断更为纯粹,比如就是“数字黄金”,跟全球宏观经济尤其是货币超发挂钩;但另一方面,一些比比特币更具有隐私保护能力的加密货币如何被不被犯罪分子利用,是个难题。

近三年来,“ Welcome To Video”成为儿童性侵视频交易的秘密巢穴。

这是一个著名的儿童视频交易暗网,全球数百名用户从中获取了6岁以下儿童性虐待的视频资料。

然而,这个巢穴崩溃了。10月16日,美国司法部透露了如何找到这个网站管理员的案情信息——竟然是通过比特币的交易记录。这名管理员是一名一名23岁的韩国男子,名为Jong Woo Son。

根据美国司法部最近发布的此案件起诉书,在该网站在线的近三年中,用户下载文件次数超过了一百万次。美国司法部在新闻稿中说,至少有23名在美国、西班牙和英国遭受虐待的儿童被救出。

美国司法部说,总共有至少18个国家的337人使用“Welcome To Video”被捕并受到指控。韩国国家警察局(NPA)在星期四发表的声明中说,其中223人是韩国人。

许多“Welcome To Video”用户可能认为他们无法追踪。

该站点位于暗网中,常规浏览器无法访问。根据当局的说法,一些客户用比特币支付了对儿童性虐待资料。比特币是一种数字货币,无需用户透露其真实身份就可以使用。

但正是通过比特币的交易可塑机制,司法部追踪到了犯罪嫌疑人。

此事件表明,比特币并不像某些网络罪犯所认为的那样具有隐私性。

什么是Welcome To Video

根据美国司法部周三发布的起诉书,“Welcome To Video”于2015年6月左右开始运作。

该网站的工作方式如下:任何人都可以创建一个免费帐户。如果用户以比特币支付,或者通过介绍新客户或上传自己的视频获得积分,则用户可以下载视频。

当时,比特币还不是一种广泛使用的支付方式。非营利组织互联网观察基金会(Internet Watch Foundation)致力于从网络上删除对儿童进行性虐待的图像和视频,发现一些最富裕的商业性儿童性虐待网站于2014年首次开始接受比特币作为付款。美国司法部表示,Welcome To Video是“第一个使用比特币将性侵儿童的视频货币化的公司”。

比特币对于希望躲藏在地下的人们可能具有吸引力。比特币是去中心化的,这意味着没有公司或官方银行来监督交易。用户可以将比特币存储在虚拟帐户(称为数字钱包)中,而无需像真实的实体银行那样证明其真实身份。

10月16日发布的起诉书显示,从2015年6月至2018年3月,Welcome To Video通过与包括美国,英国和韩国在内的许多国家/地区的用户进行的7,300笔交易获得了至少420枚比特币。这些交易当时价值超过370,000美元。

当中一些交易甚至引发了比特币网络的崩溃。

如何打击“Welcome To Video”

要完全进入该暗网站点,用户必须装有特殊的软件。

由于“欢迎视频”是托管在暗网上的,因此Google Chrome或Safari等浏览器无法访问它。用户需要下载隐藏了其互联网协议地址(IP地址)的软件(例如Tor),这是分配给连接到互联网的每个设备的唯一编号。

2017年9月,监管部门做了一些简单的事情:他们在“欢迎观看视频”的主页上单击鼠标右键,然后选择“查看页面源”。于是发现了一个隐藏的IP地址。该IP地址和另一个在2017年10月以同样的方式找到的IP地址都被追溯到韩国的一个姓son的住宅地址。

同时,美国调查人员正在进行秘密行动。2017年9月一次,2018年2月两次,一个秘密特工将比特币发送到Welcome To Video提供的帐户中。

美国当局在起诉书中称,每次之后,这些资金随后都会以Son的名义转移到另一个比特币帐户,并使用Son的电话号码和电子邮件进行注册。

“丝绸之路”破灭后比特币受到打击

在2018年3月,调查人员搜寻了Son的房屋,发现将Welcome To Video视频的服务器托管在Son的卧室中。当局还查获了8 TB的视频,其中包含250,000个性侵犯视频。国家失踪与被剥削儿童中心分析了全部视频, “45%的视频的图像以前都未曾发现。”

调查人员能够找到其他嫌疑人。 “(此案)涉及许多人之间的大量合作,”香港金杜律师事务所律师事务所合伙人乌斯祖拉·麦考马克说,他专门研究比特币背后的区块链技术。 “通常是那些技术环节暴露了整个问题。”

根据司法部的一份声明,来自比特币服务器的数据已与全球的执法人员共享,他们使用这些数据来追踪和起诉18个国家/地区的网站用户。

Son于2018年3月在韩国被捕,并因制造和散布儿童色情作品而被定罪,根据韩国法律,这项指控可能被判处10年监禁。韩国NPA称,今年5月,他被判入狱18个月。

但Son仍然可能面临更长的监禁。去年8月,Son在美国被控多项儿童色情罪名,其中包括广告宣传儿童色情制品,可能判30年徒刑。

为了让他面对这些指控,Son需要被引渡到美国——美国与韩国签订了引渡条约。

比特币的缺陷

尽管比特币因保密性而在公众中享有盛誉,但实际情况却有所不同。

网络安全公司FireEye的高级分析师Yihao Lim表示,每次转移比特币时,交易细节都会记录在公开的永久账本中。因此,即使您看不到他们的真实身份,也可以看到一个人在做什么。

比特币保持匿名的能力还有其他漏洞。在美国,法律要求使用虚拟货币交易平台(人们可以使用该平台买卖真实货币的比特币)来验证其客户的真实身份。发达国家越来越多地采取这些措施。

所有这些都意味着比特币并不是真正的匿名者。 Lim说,对于执法人员来说,困难在于如何将比特币帐户与交易背后的现实世界联系起来。

比特币用户有多种方法可以躲藏在地下。但总的来说,监管方面正在破解这一难题。

香港律师事务所的麦考马克说,在过去的一年中,可以分析比特币交易的工具发展到很高水平。她说:“人们(过去)并不知道这是可能的。我认为现在很多人都不知道这些工具的复杂程度以及他们能够从模式中收集到多少东西。”

Lim说,使用比特币是安全的,这是公众的误解。 “是的,他们从一开始就成功地匿名了,但是执法已经赶上了。”

现在发生了什么

Lim表示,尽管比特币存在安全漏洞,但一些经验不足的网络犯罪分子仍可能会继续使用它。在2015年对“丝绸之路”网站(一个允许用户非法交易毒品的数字市场)的创建者进行的审判期间,检察官提出的证据显示,他们已将数百万美元的比特币追踪到了创始人的个人笔记本电脑上。

Lim说:“许多网络罪犯仍然以为比特币可以很好的保护隐私。” “他们做的功课还不够。”

Lim说,许多经验丰富的网络罪犯已经转向其他加密货币。

但是过去曾使用过比特币的人可能随时被追查。由于记录比特币交易的公共分类账是不可篡改的,因此无法删除过去交易的证据。对于“Welcome To Video”这个案例,Lim希望还能通过这个线索追查到更多的人。

司法部在10月16日的新闻稿中表示,计划收回非法资金,并将其退还给犯罪受害者。

国土安全调查署代理执行副总监艾莉莎·埃里克斯(Alysa Erichs)在一份声明中说:“孩子是我们最脆弱的人群,这类罪行难以想象。” “起诉书向罪犯发出了一个强烈的信息,即无论技术多么先进或网络多么广泛,美国都不会容忍对儿童的剥削。

原创文章,作者:互链脉搏。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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