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紧急起诉Telegram 17亿美元代币项目,美国SEC为何感到不安?

2019-10-12

美国SEC称Grams是非法证券,并试图阻止其进行分发与销售。

美国SEC称Grams是非法证券,并试图阻止其进行分发与销售。顿时,Telegram陷入水深火热之中。

概要

1.美国证券交易委员会(SEC)宣布,已对Telegram旗下TON ICO的两家离岸实体提起“紧急行动并获得临时限制令”,并将其Grams描述为“在线非法数字资产证券销售”。

2.根据美国SEC的说法:Telegram已经“承诺在10月31日前向美国资本市场注入数十亿的Grams”。

3. Telegram从全球171个使用SAFT协议的初始投资者那里筹集了17亿美元,出售了29 亿(枚)Grams代币。

4.据至少一位Telegram的投资者说,该公司认为他们可以通过“去中心化”的方式避开SEC。

5. 该诉讼是在《银行保密法》(BSA)下就反洗钱和反恐报告以及对数字资产行业合规性要求的联合政策声明发布的同一天提出的。

临时限制令,叫停“ICO”

美国证券交易委员会(SEC)今日宣布了一项诉讼,对Telegram旗下TON ICO的两家离岸实体提起“紧急行动并获得临时限制令”,并将其Grams描述为“在线非法数字资产证券销售”。

紧急起诉Telegram 17亿美元代币项目,美国SEC为何感到不安?

Grams是在Telegram区块链上发行的原生Token,据美国SEC的说法,他们没有任何作用,而且这些Token是受美国证券法相关注册要求所约束的证券。这是ICO时代最大、最令人垂涎的代币销售之一。

作为诉讼的一部分,美国SEC提起“紧急行动并获得临时限制令”,禁止其继续向任何人提供或出售Grams。根据该诉讼,美国SEC称Telegram“承诺在10月31日前向美国资本市场注入数十亿Grams”。2019年10月24日将举行听证会。

Telegram从全球171个最初的购买者那里筹集了17亿美元,4.245亿美元来自美国投资者,而他们使用的是一份简单的未来代币协议(SAFT)。Telegram此前向全球171名购买者打折出售了29 亿(枚)Grams代币,其中有10亿枚代币出售给39位美国投资者。

据称,他们利用这些资金“将其业务资本化,并为其区块链(即“TON区块链”)的创建提供资金”。

但美国SEC表示,该代币发行和销售违反了1933年《证券法》(Securities Act of 1933)的注册要求,SEC获得紧急限制令以阻止这些代币在美国市场发行,要求他们将非法所得与利息进行偿还,并进行罚款。

CNBC主持人Ran NeuNer今日发推称,根据我的计算,Telegram需要向SEC支付1020万美元(的罚款)。此前,Block.one为筹集40亿美元支付了2400万美元的罚款(0.6%);Telegram筹集了17亿美元,0.6%是1020万美元。

紧急起诉Telegram 17亿美元代币项目,美国SEC为何感到不安?

美国SEC为何感到不安?

美国SEC所看到的Grams代币本身就是证券,并且Telegram承诺在10月31日前进行大规模出售,同时希望卖出更多。

SEC执法部门联席主管Stephanie Avakian表示,紧急行动是为了防止Telegram在美国市场导致大量的数字代币泛滥,而SEC称这些代币是非法出售的。

SEC指控被告未能向投资者提供有关Grams和Telegram业务运作、财务状况、风险因素和证券法要求的管理方面的信息。SEC表示,已多次提醒发行者不能仅仅通过给自己的产品贴上加密货币或数字代币来规避联邦证券法。而Telegram试图在不遵守旨在保护投资大众的长期披露责任的情况下,从公开发行中获得利益。

此外,尽管很难确定时机是否巧合,但该诉讼是在《银行保密法》(BSA)下就反洗钱和反恐报告以及对数字资产行业合规性要求的联合政策声明发布的同一天提出的。尽管此投诉并未指控任何BSA违规行为,但它确实注意到能影响/阻止其公开销售的因素,对于未来服务的用户,Telegram将无法访问KYC/AML信息。

为什么要在美国联邦法院提起诉讼?

这起诉讼是在美国联邦法院提起的,而不是在SEC那里的行政诉讼。出现这种情况的原因可能是Telegram拒绝接受来自证券交易委员会的传票。如果是这样,美国SEC去美国联邦法院寻求紧急行动并获得临时限制令也就不足为奇了。

据至少一位Telegram投资者说,该公司认为他们可以通过使公司更加“去中心化”来避开SEC(的约束)。但正如这起诉讼和应急限制令所表明的,情况并非如此。
紧急起诉Telegram 17亿美元代币项目,美国SEC为何感到不安?

这一点在联邦法院提起的诉讼中得到了证明,因为联邦法官比行政法法官拥有更直接的原始权力,而且还可以发布裁决,成为其他案件的先例。

一位美国投资者建议,Telegram可以遵循Blockstack的步骤,在RegA+下注册为一种证券。然而,投资者失望地看到美国SEC阻碍了“技术创新”。

有望在10月下旬推出的TON,迎来当头一棒

除了Libra,2019年市场最期待的区块链项目非TON莫属。

在美国SEC发布限制令之前,TON的推进非常迅速,是有望赶在Libra之前推出的明星项目。

此前,根据开发团队发给TON投资者的电子邮件,Telegram开放网络(TON)正按计划推出。TON Labs的首席技术官Mitja Goroshevsky表示,根据与TON投资者的现有协议,该项目计划在10月31日之前启动。

Telegram已为加密货币Gram开发了钱包。这款钱包可以在Telegram messenger iOS alpha版本和TON测试网中使用。根据开发人员的说法,该钱包的设计仍在进行中,完成所有操作后,钱包也将在主网上可用。此外,在10月8日,Telegram发布了Grams Wallet使用条款,Grams Wallet是为其加密货币Gram(GRM)设计的钱包。这款钱包是由伦敦Telegram FZ-LLC公司提供,是Telegram注册提供消息传递服务实体之一,也是安卓Telegram应用程序官方发行商。

此外,市场普遍看好TON的发展潜力。

根据总部位于纽约的区块链风险投资和数字资产基金Decentral Park Capital的一项新研究指出,Telegram开放网络(TON)的价值预计将在五年内超过200亿美元。这项研究指出了TON的巨大潜力,并强调它可以用作加密资产和相关应用程序的门户,“为未存储的银行提供资金,并成为Web 3.0应用程序的第一个发现平台,类似于Web 2.0的应用程序商店。”

然而,现在美国SEC的限制令给Telegram当头一棒,其他监管者或也将跟随美国SEC的步伐提出相关禁令。

此前,针对Telegram的区块链项目Telegram Open Network(TON),decrypt在与十几个监管机构和中央银行联系后获悉,监管机构对此的回应范围从“无可奉告”到“无话可说”。德国中央银行的一位发言人表示:“我们没有关于TON的任何具体信息。因此,我们无法对此应用发表评论。加拿大隐私事务专员办公室发言人补充说:“鉴于我们没有机会深入研究该技术,我们无法发表评论。” 欧洲中央银行发言人说:“这似乎是另一个加密实验,对于现阶段的监管者/监督者来说,并不是一个真正的问题。”欧洲数据保护主管的一位发言人说:“确实没有太多信息。

一时间,如火如荼的Telegram便陷入了水深火热之中。

此外,Libra那边也是烽火不断,10月11日,支付巨头万事达卡(Mastercard)、Visa、eBay、Stripe和Mercado Pago宣布退出Facebook Libra项目。

一边是监管打压,一边是创始会员出走,Libra也在夹缝中举步维艰。

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