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星球日报 | 币安用户KYC“泄露”,称曾将KYC审核外包;USDT持仓集中,巨鲸或将操纵比特币价格

2019-08-08

韩国金融服务委员会下属部门计划直接监管加密货币交易所​。

星球日报 | 币安用户KYC“泄露”,称曾将KYC审核外包;USDT持仓集中,巨鲸或将操纵比特币价格

头条

币安KYC泄露,曾将KYC审核外包,被不明人士勒索300个比特币

昨日,有关币安用户KYC泄露一事引发业内关注。币安官方微博表示,曾收到一位身份不明人士的威胁,被要求以300个比特币的筹码换取他声称掌握的关于Binance的1万个KYC信息。

同时,在开展调查期间,由于工作量巨大,币安曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司。目前,币安正在和第三方服务公司核对所有信息,并提供25个比特币作为酬赏。

此前,笔名为Bnatov Platon的黑客曾与CoinDesk记者进行过一个月的对话。完整的黑客事件可追溯到5月币安热钱包被盗7000枚BTC事件。

当时币安将其描述为系统安全漏洞的部分,声明黑客可能能获取大量用户API密钥、2FA代码和其他信息。但未提及用户信息可能被泄露。

Platon声称已获得币安部分客户信息,尽管称他并非被盗事件黑客。他声称很可能是交易所内部人士帮助黑客公开很多API信息,允许黑客直接访问客户帐户。

数字货币

报告:318个地址拥有占供应量80%的USDT,巨鲸或许能操纵比特币价格

加密市场研究公司Coin Metrics表示,拥有价值至少100万美元的Tether(USDT)的地址有318个,这些USDT占全球Tether供应量的80%。

Con Metrics联合创始人Nic Carter称,一些USDT巨鲸包括主要加密交易所,如币安和Bitfinex。报告指出,这与比特币的分布大相径庭,比特币巨鲸只占总供应约20%。超过20000个BTC地址至少拥有100万美元的等值资产。 然而尽管比特币在其用户群中的分布更为均匀,但USDT巨鲸或许能够自行调整比特币价格。正如德克萨斯大学奥斯汀分校金融学教授John Griffin表示,“Tether的集中化表明,Tether的控制权掌握在少数中央玩家手中,他们可以左右比特币价格,而且这样做符合既得利益。它还表明,许多交易所参与者在让Tether游戏继续方面有既得利益。” 

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彭博:GTI Vera技术指标自6月份以来首次发出买入信号,或预示比特币将达到新高点

8月7日,彭博社发文称,基于上周末的交易活动,追踪积极和消极趋势的GTI Vera Convergence-Divergence指标产生了新的买入信号,这是该指标自6月份以来的首次买入信号,可能预示着比特币将达到新的高点。彭博分析师Mike McGlone表示,与其他风险资产相比,比特币的涨势正在上升,比特币应该仍然是其存储价值需求增长的主要受益者,与黄金相似。

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比特币和黄金在过去三个月走势相似,相关性飙升至0.827

比特币与黄金看起来在过去三个月里步调一致。 上一次出现类似情况是在三年前。根据分析,在过去的三个月里,比特币和黄金之间的相关性飙升至0.827。(相关系数为1表示资产以完全同步的方式移动,而-1表示它们以完全相反的方向移动。)需要注意的是相关性并不意味着因果关系。

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区块链应用

渣打银行完成区块链平台Voltron的国际信用证交易

渣打银行宣布成功完成首个以石油行业为重点的区块链平台Voltron的国际信用证(LC)交易。该银行表示已经为PTT集团、PTT国际贸易私人有限公司和IRPC Public Company Limited进行了试点交易,交易涉及从泰国运往新加坡的石油产品。

恒生电子联合蚂蚁区块链推出数字资产流转解决方案

近日,恒生电子旗下子公司云永网络联合蚂蚁区块链,推出数字资产流转解决方案。官方称,该方案专为文化产业、IP产业、大型交易场所和多样化业务集团公司等打造,可用于联动旗下多场景资产及资金流转。进入平台流通的商品和链上资产一一对应,商品的物流、仓储、生产、质检等信息都由对应机构作为链上节点分别录入,买家可在链上及时跟踪查看。

嘉兴落地首笔跨境金融区块链服务平台贸易融资

近日,在外汇局嘉兴市中心支局的指导下,嘉兴某国有大型商业银行成功在跨境金融区块链服务平台上为一家服饰有限公司办理了全市首笔基于跨境金融区块链服务平台的贸易融资业务,标志着跨境金融区块链服务平台试点工作在嘉兴初见成效。

全球政策

美国会议员再次提出加密货币税收法案

美国北卡罗莱纳州共和党众议员Ted Budd重新提出了《虚拟价值税修正法案》(Virtual Value Tax Fix Act)。在Budd所说的国家安全问题中,该法案将通过修改1986年的《国内税收法典》,结束对加密货币交易的双重征税。 6月份Budd曾表示,1986年《法典》将对交易征收40%的税率。目前税收问题和交易记录的保存对采用加密货币起到了阻碍作用。“数字资产的使用已经被视为资产的出售,即使交易的经济现实是购买简单的消费品。”如果法案通过,加密货币交易将立即免于双重征税和记录保存。

欧洲央行表示正在加强加密货币监控,其中包括链下数据

欧洲中央银行(ECB)表示,中央银行将完善对加密货币交易的监管,无论是在链上还是在链下。在8月7日的报告《理解加密资产现象及其风险和衡量问题》中,ECB认为,“缩小与加密资产相关的数据差距对监管机构和金融机构构成重大挑战”。在其结论中,ECB承诺将继续分析“链上和分层协议交易”,并专注于协调和丰富链外交易的元数据,以及开发加密资产指标。

星球日报 | 币安用户KYC“泄露”,称曾将KYC审核外包;USDT持仓集中,巨鲸或将操纵比特币价格德国汉堡大力扶持区块链技术

汉堡市政府认为区块链技术的意义在接下来的几年里将变得越来越重要。同时,政府第一次对汉堡区块链相关活动作了一个全面的报告。汉堡经济部部长Michael Westhagemann议员先生解释道:“其他城市将基于区块链的金融工具作为监管的灰色地带。汉堡则将发展区块链作为重点工程:将创新性区块链应用在能源经济、物流和工业等领域。这一举动将通过提升效率和额外安全性的形式创造真正的附加值。”

韩国金融服务委员会下属部门计划直接监管加密货币交易所

韩国金融服务委员会(FSC)下属的金融情报部门(FIU)披露了一项直接监管加密货币交易所并将其纳入监管体系的计划。目前,FIU通过对银行的行政指导间接控制加密货币交易所。一位FIU官员8月6日表示,政府将通过引入金融行动特别工作组(FATF)建议的“加密货币交易许可制度”,提高加密货币交易的透明度。

人物·声音

韩国釜山市终究会从区块链特区转为虚拟货币特区

韩国釜山广域市经济副市长Yoo Jeasoo参加,在首尔举行的“区块链即问即答Talkshow”中表示,现釜山作为区块链特区,但不允许使用虚拟货币,但最终会开放对虚拟货币的限制,成为虚拟货币特区。

刘昌用:现在是熊市和牛市之间的调整期

ViaBTC矿池CEO杨海坡此前发微博称,“其实现在还是熊市,熊市的特点就是资金、流量和共识在向头部币种和交易所集中,这是存量博弈的结果。真正的牛市是要靠增量推动的。” 知密大学创始人刘昌用评论称,我认为是熊市和牛市之间的调整期。

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