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起底通向暗黑的丝绸之路, 罪恶终究难逃法律铁锤

2019-07-31 10:23:00

币圈并非法外之地,利用比特币的犯罪分子也不能永远保持匿名,加密货币并不是犯罪者的挡箭牌!

作者:越野兔

近日,据CoinDesk报道,又一名暗网毒贩落网,并承认利用比特币作为毒品支付方式以达到洗钱目的,且已使用比特币在暗网完成了近3200笔交易,逮捕后被没收其名下包括比特币在内的400万美元资金。

这并不是第一个利用比特币进行暗网交易的罪犯,毕竟早在上个世纪,暗网就已开始蠢蠢欲动,而真正让暗网进入大众视线的,还要属2011年诞生的“丝绸之路”。

相互“成全”的比特币与丝绸之路

作为暗网中最具“品牌价值”且被喻为暗黑版淘宝以及黑市亚马逊的交易所,这个其中商品毫无下限,交易也百分百自由仅凭你情我愿的平台被它的创造者Ross Ulbricht取了一个十分具有东方色彩的名字—丝绸之路。

由于其不受政府监管审查的自由交易模式,丝绸之路很快沦为一个交易毒品、枪支、甚至是雇佣杀手的场所。而与此同时,具有匿名性、去中心化,明显比法币更易操控且不易留痕等特点的比特币才刚诞生不久,就被丝绸之路选中。

起底通向暗黑的丝绸之路, 罪恶终究难逃法律铁锤

如果说丝绸之路是犯罪分子的天堂,那么比特币就是天堂运转的重要支撑点。的确,在比特币作为暗网支付手段最频繁的那段时间,仅一年时间,比特币价格就从2010年的0.00025美元上涨至2011年的31美元。

丝绸之路也因比特币迅速崛起,据福布斯报道,丝绸之路的年收入曾达到3000万到4000万美元,而其中超过2亿美元的交易都是通过比特币。某种角度甚至可以说,丝绸之路与比特币竟凭借彼此互补互需的特性相辅相成的长大了。

即使是在比特币早已价值不菲的现在,依然有很多人认为,像“丝绸之路”这样的暗网才是比特币的价值支撑。

罪恶终将付出代价

然而丝绸之路明目张胆的地下交易早已引起了美国司法部门的关注,只不过利用比特币交易的买卖实在难以追踪,以至于FBI花了近三年的时间才将Ross Ulbricht捉拿归案。

对于Ross长达三年的追踪也十分戏剧性,从表面上是网络知己实际上是卧底特工循循善诱,到扮演情侣转移注意的抓捕过程,网上也流传着众多细节版本。

2013年Ross正式被捕,而与此同时丝绸之路也被查封,查封之后FBI控制了Ross账户中近14.4万个比特币。但犯罪分子却并未因此停止作恶,国土安全调查局负责人曾指出,在丝绸之路于2013年关闭后,网络犯罪分子依旧寻求其他方式继续他们的犯罪活动,清洗他们的非法数字货币。

起底通向暗黑的丝绸之路, 罪恶终究难逃法律铁锤

例如此前被逮捕的暗网毒贩哈尼便是如此,在丝绸之路查封之后哈尼仍利用加密货币,清洗他通过非法渠道赚取的超过1900万美元的利润。虽然哈尼曾声称这些比特币是他本人通过挖矿获取,但经过调查,哈尼曾化名Pharmville在丝绸之路贩卖非法产品的事实已被逐渐揭晓。

利用比特币洗钱的犯罪事件层出不穷,不少人因此也对加密货币行业心生抵触,毕竟比特币与丝绸之路的关系向来具有争议性且众说纷纭。

然而比特币真的仅仅只能被犯罪分子用于洗钱吗?Cointelegraph曾于报道中表明截止7月初,比特币对于非法活动当中的交易虽已达到5.15亿美元,但同时却也只占据比特币交易总量的1%。

总结

事实上对于加密货币只能用于洗钱的说法早已被推翻,早前Messari.io也曾发布了一份研究报告比法币与比特币用于欺诈行为中的比例,结果显示在暗网交易当中比特币每花费1美元,相对应的法币洗钱金额高达800美元。

起底通向暗黑的丝绸之路, 罪恶终究难逃法律铁锤

(图片来源于AMBCrypto)

当然,无论是犯罪分子还是犯罪行为,都不会逃过法律的铁锤。就像美国检察官Geoffrey S. Berman对于抓捕暗网贩毒分子哈尼的评价一样,

“今天的逮捕也是警告其他在暗网中兜售毒品的犯罪分子,他们不能永远保持匿名,尤其是在他们使自身的非法收益合法化时。”

犯罪分子终将落网,币圈也并非法外之地,加密货币更不是犯罪者的挡箭牌。比特币本身并没有错,错的是非法使用比特币的人。

原创文章,作者:区块浪潮。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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区块浪潮

特邀作者

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用理性视角,解读区块链浪潮里的消息、人物和K线。

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