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为什么拿了1.53亿美元的Bancor越混越惨?

2019-07-26

Bancor 已经成为一个超越平台本身的代币生态系统中心。

本文来自 CoinDesk,原文作者:Leigh Cuen

Odaily 星球日报译者 | Moni 

为什么拿了1.53亿美元的Bancor越混越惨?

ICO 引发的法律问题依然在影响整个加密货币行业。 

根据 CoinMarketCap 的数据显示,两年前曾引发行业热潮的 Bancor BNT 代币如今已经“惨不忍睹”,价格从 2017 年 7 月的 4.49 美元下降到了 0.44 美元的历史最低点。 

当然,Bancor 项目的主要投资人仍然持有这些代币,比如 e投睿首席执行官 Yoni Assia。Yoni Assia 认为 Bancor 当年 1.53 亿美元的 ICO 几乎可以算是行业的“转折点”,他坚持持有 BNT 代币也是出于对该团队的信任。 

BNT 代币用作为 Bancor 平台所有资产的做市储备货币,为网络上的 ERC-20 代币提供快速流动性,根据 Etherscan 上的 BNT代币交易记录,每周通常会有大约 100-250 名交易者进行代币交易。 

但问题是,Bancor 平台上交易的很多资产都存在法律问题,该公司不得不在 7 月 8日发布了一条新政策:由于“监管不确定性增加”,禁止美国用户访问 Bancor 平台。(该公司目前拒绝就此事发表评论)一位匿名美国 Bancor 用户表示,他非常失望无法在继续使用自己的 BNT 代币,因为该平台现在美国市场受到了限制。 

然而除了那些涉及法律问题的利基产品之外,交易者还尝试使用该平台寻求以太坊和EOS等数字资产的套利机会。Michael Safai 来自旧金山基金公司 Dexterity Capital,他解释了如何使用 Bancor 进行套利: 

“很多人”会同时向 Bancor 和 EtherDelta 下订单——EtherDelta 是一家交易所,曾在 2018 年因交易未注册证券被起诉——然后这些人会撤掉一些利润较低的订单,通常此类交易的金额在 10,000 美元至 100,000 美元之间。 

Michael Safai 说道: 

“这就像是一场接棒游戏,肯定会有人承担损失,有些人支付更多 gas 交易费用不过是想吸引更多人入场……最后只有一个赢家通吃。” 

Michael Safai 补充称,由于 2018 年美国监管机构加强了对利基代币交易的打击,在市场上引发了“寒蝉效应”,此类活动之后已经有所减少。从那以后,大多数 Bancor 的交易活动都来自非美国的司法管辖区。土耳其交易员 Furkan Ahmet Sunman 透露,如今他每个月仍在 Bancor 平台上交易 10,000 美元左右的加密货币,他这样说道:

 “Bancor 转换代币非常简单,也可以保护我的身份。一般来说,我会选择使用 Bancor 进行交易,因为它支持无限制地使用我的钱包或代币。” 

一位不愿透露露姓名的 Bancor 公司顾问声称,尽管 Bancor 在代币销售期间已经完成了“他们谈论的几乎所有事情”,但该团队目前仍然在使用此前代币销售期间募集到的资金做其他各种事情。这位顾问质疑说:

 “Bancor 是否配得上募集那么多资金?我觉得可能配不上。” 

Bancor 想要构建自己的加密帝国 

由于没有公开信息披露,我们很难确定 Bancor 使用了此前代币销售期间募集到的资金做其他各种事情。

 根据以色列企业管理局(Israeli Corporations Authority)披露的文件显示,Bancor 联合创始人Galia Benartzi 和 Guy Benartzi 现在拥有几家创业公司的股份,包括 BlockchainIL,LiquidEOS 和 LiquidApps(该公司正在进行另一个代币销售活动)。 

Galia Benartzi 和 Guy Benartzi 与 Bancor 另一位联合创始人Eyal Hertzog 均显示为 LiquidApps 公司联合创始人,而在该公司的八位联合创始人中,只有两位不是 Bancor 创始团队成员。 

此外,非盈利性组织 Bancor Foundation 与以色列非营利性实体 LocalCoin Ltd 达成合作共同负责平台开发,BNT 代币持有人、硅谷知名风险投资家 Tim Draper 和 Bancor 创始团队均被列为该公司股东。Tim Draper 透露:

 “我认为 Bancor 创始团队一直在努力建立一个全新的经济体系,我希望 Bancor 代币可以覆盖全部使用场景,从简单的市场代币到个人代币。未来,每个工人都能拥有该代币,企业主必须购买 BNT 代币才能让员工为他们工作。” 

Bancor ICO 完成之后,Galia Benartzi 和 Guy Benartzi的所有“加密活动”都发生在了以色列,从 LiquidEOS 到 BlockchainIL,这些企业的股东都有重叠,里面甚至还有 Galia Benartzi 和 Guy Benartzi 的亲戚。 

就目前而言,Bancor 已经成为一个超越平台本身的代币生态系统中心。 

根据 Bancor 官方博客中披露的信息,该平台迄今已经促成创建了 148 个代币,以英国租赁公司 Chintai 创始人 Michael Fletcher 为例,他使用 Bancor 平台实现了自己的预期目标:为小众项目提供资金流动性。用户可以直接使用 Chintai 代币 CHEX 支付租赁服务费用,但该公司可以直接在 Bancor 平台上把这些代币转换为 EOS。Michael Fletcher 解释说: 

“Bancor 和 BNT 代币最大的好处就是能让你获得大量流动性,一旦价格飙升,Bancor 仲裁员就会平衡代币。”

 法律问题 

不可否认,Bancor 的确受到全球加密爱好者的欢迎,也是一款非常有用的工具,但是平台和交易者之间的法律责任问题(如果有的话)目前似乎比较模糊。 

另一方面,Bancor 似乎非常重要流动性,但对平台安全性却没有太多关注。 

2018 年,黑客从 Bancor 平台上偷走了价值 1350 万美元的代币,但这件事让人们发现 Bancor 有一个在紧急情况下帮助保护用户的内置后门,也引发了该团队法律责任的问题。 

法律公司 Anderson Kill 律师 Stephen Palley 认为,交易所或代币发行方在销售代币时如果没有披露资产可能被销毁、或随意移动的行为,涉嫌违反州和联邦两级的消费者保护法——虽然美国人现在不能再使用 Bancor,但一些美国用户表示曾在 2017 年 ICO 期间购买了 BNT 代币。 

然而如果你关注 Bancor 官方网站的话,会发现上面有提到:

Bancor 有权在没有任何警告的情况下“停止”其平台上的任何“内容”,这意味着他们可以在区块链上删除,创建或移动代币。 

另外,根据本月美国证券交易委员会(SEC)和美国金融业监管局(FINRA)联合发布的声明,任何参与数字资产证券交易的实体都将在联邦证券法的管辖范围之内,目前尚不清楚 Bancor 平台上的数字资产是否会被归入到证券类别。 

2018 年 美国证券交易委员会对加密交易平台 EtherDelta 采取了执法行动,据称 Bancor 团队已与美国证券交易委员会进行了接触。 

Bancor 这种业务模式的确独树一帜,他们是否会进入到监管机构的“瞄准镜”内呢?就让我们拭目以待吧。

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