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涉案200亿资金盘崩了,币圈最大资金盘Plustoken疑似跑路

2019-07-01

行情好了,什么牛鬼蛇神都要开始出没了...

一、数字资产钱包Plustoken平台提现困难,疑似跑路

6月29日,被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包“崩盘”的消息频频刷屏。

事情的起因是这样的:从6月27号开始,不断有数字货币钱包应用Plustoken用户反映称,平台提现困难,超过24小时未完成提币程序。另外,在Plustoken应用里面,该平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置,已连续数十小时无任何价格波动,此举被质疑工作人员已经停止维护相关服务,团队集体跑路。对于这些问题,Plustoken并没有发布任何官方公告进行解释。

这次事件引起了大范围恐慌。因为Plustoken这个“盘子”太大了,涉及的人员太多了:根据媒体提供的消息,在2018年8月,Plustoken的会员总数就已突破100万,这一数量在半年后更是得到了进一步的增长。Plustoken曾明确表示在2019年会员数将会突破1000万。根据一位投资者提供数据,在今年4月,Plustoken的地址中就已经储存了价值超8亿美元的数字货币(折合人民币约60亿元),还有消息称,Plustoken目前的涉案金额或在200亿元。

涉案200亿资金盘崩了,币圈最大资金盘Plustoken疑似跑路       (网传Plustoken圈钱情况)

二、“社区化运营”的实质:拉人头、发展下线的“传销盘”

Plustoken到底什么来头呢?为什么会在短短一年时间迅速扩张为“币圈第一资金盘”呢?

首先,它有非常“亮眼”的标签。按照Plustoken项目的宣传,它是“亚洲首个STO交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬砖”、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“算力挖矿”……除此之外,Plustoken还宣称,该项目是由巨头公司谷歌和三星打造的一个去中心化数字资产钱包,也是一个去中心化的交易平台,支持多种货币储存,和快速交易......

除了非常“亮眼”的热点标签和巨头“背书”,Plustoken还有更为“亮眼”的吸金模式,这也是真正令Plustoken呈“爆发式”增长的原因。Plustoken收入来源主要有两个:

1、第一个是来源于其特有的“智能狗”搬砖软件。“智能狗”宣称可以快速的收集和捕捉到,全球两万多家交易市场的差价信息,并在合适的时机自行启动搬砖套利模式。用户投资Plus Token智能搬砖钱包,除保本外每月还能获得10%到30%的收益。

2、第二个来源于推广交易的奖励,推广交易也称之为链接收益(类似于微信和支付宝的推广),即通过上线拉下线的模式以增加自己的收入,下线发展的越多,收益则越高。Plustoken的传销模式最高达到所谓的“十层奖励机制”。

Plustoken社群主要以微信群的模式进行运营,这些社区都是由级别较高的“传销头目”自行设立,每一个社区都有很多个500人规模的微信群,这些社区还会在各大网站以及币圈媒体专栏中撰写有关于Plustoken的推广文章,并在推广文章中附上APP下载链接以及邀请码。  涉案200亿资金盘崩了,币圈最大资金盘Plustoken疑似跑路通常,传销币运作模式是:通过建立微信群、现场讲解等方式,组织、领导以推销虚拟货币,或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级,直接或者间接从下线处获得返利,以高额回报为诱饵,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。而Plustoken的收益模式完全符合“传销币”的特征。

三、屡禁不止的“传销币”:是骗子太精明,还是投资者太单纯?

事实上,关于“Plustoken涉嫌传销”问题,警方早有通报。2019年3月,湖南省长沙市天心区文源派出所接到报案,称有团伙打着“区块链和数字货币”的幌子,在某小区一居民楼里进行非法金融宣传活动。警方随即对该团伙开展了调查,并控制了主要负责人。警方发现,“Plus Token区块链钱包”涉嫌打着区块链、数字货币的幌子进行传销,并诱导民众进行非法渠道投资。警方表示,“Plustoken钱包”假借“区块链”名义,收取门槛费、发展下线、层层奖励,具备传销的典型特征。

涉案200亿资金盘崩了,币圈最大资金盘Plustoken疑似跑路 其实,稍微有点常识的人,一眼就看能看出Plustoken就是一个赤裸裸的传销盘和“庞氏骗局”,毕竟拉人头、发展下线的传销套路在90年代就开始盛行了。那么,为什么频频被报导、被叫停的“传销”项目依旧有人前赴后继地参与呢?我想,这大概就是:我们永远无法叫醒装睡的人。不法分子用的都是“老套路”,这并不是因为犯罪分子太精明,而是他们善于戳中投资者的软肋:

面对暴富诱惑,尽管明知道是传销,但投资者们还是会担心“上不去车”而错失暴富良机。还有的投资者会有一种“赚一把就走”的投机心理,管他是不是非法传销,只要自己能够盈利就行了......岂不知,天下不会掉馅饼,传销项目一定会让你在所谓的“暴富”之前,投入足够多的筹码,当你还在做着暴富的美梦时,他们就卷款跑路了......

四、数字货币被界定为“财产”,或将维权有望

根据我国刑法对“组织领导传销罪”的规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接发展人员的数量作为计酬。在司法实践中,将依据不同情况分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任。 涉案200亿资金盘崩了,币圈最大资金盘Plustoken疑似跑路 尽管数字货币不是真正意义上的“法定货币”,但已被认定为“财产”,受到国家法律的保护,从这一层面上讲,投资者或许维权有望。不过,维权也存在很大的难度。我们说传销的维权难度大,主要在于传销受害者的关系网络大多是亲朋好友,许多投资者会表示出对维权的顾虑,因为其上线和下线要么是自己的老师、同学,要么是自己的朋友,甚至是自己的父母......不过,毕竟有法可依,只要投资者积极追偿,挽回损失也并不是不可能的。

最后,小编想说的是,行情好了,什么牛鬼蛇神都要开始出没了,面对高额回报、保本不赔,大家一定一定要擦亮眼睛。切勿在不法分子编制的圈套里面做着一夜暴富的美梦,弄不好,美梦就变成噩梦了!

原创文章,作者:OK情报局。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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OKEx旗下高品质的区块链栏目。

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