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稳定币战争:如何正确地跟美国权力机构作斗争?

2019-05-08

USDT与美国检方的冲突,是稳定币之战衍生到权力领域的一场斗争。

稳定币战争:如何正确地跟美国权力机构作斗争?

编者按:本文来自晚点LatePost(ID:postlate),作者:吴杨盈荟,编辑:宋玮,星球日报经授权发布。

不管是谁,跟美国政府杠上总不是什么愉悦的事情。 

如何正确地跟美国权力机构作斗争?加密货币USDT的母公司iFinex向我们展示了他们坚持不懈的战斗精神和独特灵活的战斗技巧。

这是一个世界上最大的稳定币,与世界上最大的政府斗争的故事。

突如其来的诉讼

稳定币USDT遭遇了一计来自美国政府的重拳——美国纽约州检方向USDT的公司Tether及其母公司iFinex发起诉讼。稳定币是指价格相对稳定的加密货币,常见做法是价格1:1锚定法币。 

2019年4月25日,纽约州总检察长Letitia James宣布,其办公室已经获得法院命令,禁止iFinex和Tether开展危害投资者的虚拟货币活动。

USDT是全球最大的稳定币,一度垄断市场份额高达96%。如今略有下滑,但即便是在2018年底跌至低点时也占据了市场份额的73%。iFinex也是全同时球前十大交易所之一Bitfinex的运营商。这场突如其来的诉讼,让USDT和Bitfinex的业务均遭受了巨大冲击。

Bitfinex被纽约州检方指控因损失了8.5亿美金,秘密挪用Tether 用于USDT的储备资金进行弥补。检方公布的调查信息称,Bitfinex在没有任何书面合同的情况下,将8.5亿美金的客户和公司资金挪交给一家位于巴拿马的Crypto Capital公司而造成损失。他们从未向投资者披露这一损失。

检方还指控,为了弥补亏空,Bitfinex和Tether的高层参与了一系列冲突的公司交易。Bitfinex把手伸向了Tether高达9亿美金的现金储备。根据检方提交的文件,Bitfinex已经从Tether的现金储备中获益至少7亿美元。这些资金原本是用于Tether公司向用户承诺用于支撑USDT1:1兑换美元的储备金。

“我们的调查已经确定Bitfinex交易所的运营商也控制着Tether虚拟货币。他们掩盖了混合客户和公司资金的8.5亿美元的明显损失。”纽约州总检察长Letitia James说。 

纽约州检方称他们是为了正义保护投资者。但在USDT看来,这是稳定币之战衍生到权力领域的一场斗争。 

“这是典型的美式黑社会行为。”Bitfinex通过股东赵东在电报群里表示。

稳定币战争:如何正确地跟美国权力机构作斗争?

(美国纽约州检方申请的法院命令) 

真正的打击

对USDT来说,诉讼并不是最糟糕的。真正的打击,是对信心的摧毁。

美国纽约州检方发布消息后,稳定币USDT的价格在4个小时内出现短暂的恐慌式下跌。对美元价格从1:1跌至1:0.9799。不过很快价格又逐渐回升企稳。

更大的市场恐慌在比特币价格上蔓延开来。BTC价格在3个小时内大跌6.3%,从5530.32美元跌至5182.71美元。 

用户出现了溃逃。9小时之内,有超过13377BTC从Bitfinex交易所转出,去向不明。这批BTC价值约近9100万美金。紧接着,有近50万ETH从Bitfinex交易所转出,价值约近7300万美金。

甚至有人发现Bitfinex自己似乎也加入了逃亡大军。北京时间4月26日21:40,Bitfinex钱包向Tether Treasury 钱包一次性转入约2443万枚USDT。40分钟后,Bitfinex进行了第二笔转账。Bitfinex钱包向Tether Treasury 钱包转入约500万枚USDT。两次转账转移的加密货币资金价值高达近2943万美金。

一系列的恐慌动作被人们在网上四处传播,甚至有传言称Bitfinex“即将跑路”。24小时之内发生的一切,让大批用户对USDT和Bitfinex的信心接近崩溃。

稳定币战争:如何正确地跟美国权力机构作斗争?

(USDT的价格在4小时之内恐慌式下跌)

稳定币之战

Bitfinex将这次和美国纽约州检方的斗争称为“美式黑社会行为”,背后潜藏着的是全球稳定币的商业之争。

USDT是全球最大的稳定币,以超过70%的份额垄断了整个稳定币市场。而发行USDT的公司Tether其母公司iFinex位于香港,并不受美国政府管辖。 

美国纽约州对加密货币态度积极——不过是有条件的积极,他们认为加密货币必须合规化和服从金融监管,也一直在推进相关政策落地。

2018年9月,纽约州金融服务管理局(NYDFS)批准了两个合规的稳定币——GUSD和PAX。这是全球第一批得到政府承认的稳定币。

这里面的关系颇为微妙。USDT不属于美国政府承认的合规加密货币,同时也不受美国政府监管。但它却在整个市场中占据有垄断性的主导地位。显然这跟纽约州政府希望看到的合规加密货币并不一致。

这次风波中,Bitfinex就强调美国纽约州检方对自己并无执法权,抗议这属于越权行动。

美国纽约州检方则在公告中多次强调Bitfinex的行为将“危害纽约州投资者”,以作为执法依据。其背后的法理支撑在于,美国存在“长臂管辖权”:当被告人的住所不在法院所属州,只要被告和立案法院所在地存在某种“最低联系”(MinimumContacts),而且原告所提权利要求和这种联系有关时,该法院就对被告具有属人管辖权,可以对被告发出传票,哪怕被告在州外甚至国外。 

USDT的回击 

面对着恐慌的市场,iFinex表现出了不惜一切跟美国政府做斗争的决心。在和纽约州检方斗争的15天内,iFinex做出了两项战略回击。

首先,是人心战场的回击——他们选择以“坦诚一切”安抚用户,挽回市场信心。

他们否认了纽约州检方的指控,公布了更多被指控的细节。Bitfinex交易所在官网发布公告称,纽约州检方恶意撰写内容。Bitfinex在Crypto Capita 存放的8.5亿美元资金由于其银行服务提供商Crypto Capita被调查而冻结,不属于“亏损”,只是暂时处于查封和保护。他们正在努力采取补救措施来释放这些资金。

对于检方指控的资金不正当输送,iFinex称这是一笔公平交易。根据双方签订的合同,Bitfinex以价值6000万美金的股票做为抵押,支付了每年6.5%的利率,从Tether借来了约7亿美元。

Tether的律师也承认,USDT目前只有约74%由现金及短期债券支撑。他表示USDT在2019年3月已修改了服务条款,将“1:1与美元挂钩”,修改成“75%的美元锚定和25%的iFinex股票担保贷款”。

同时,Bitfinex让用户相信这不会影响到他们的利益。Bitfinex官方回复表示,虽然资金被冻结,但不会影响用户提现。Bitfinex在2018年的利润大约是4亿美元,开支只有1200万美元,公司动用了一部分利润用于用户提现。

其次,是商业战场上的回击——Bitfinex大张旗鼓地推出了自己平台币(LEO)的IEO募资。IEO的英文全称是Initial Exchange Offerings,首次交易发行。指项目以交易所为核心发行代币并募资,直接上线交易所。Bitfinex并不掩饰此次IEO的目的:被冻结了8.5亿美元的期间,Bitfinex急需一笔周转资金。IEO使用的募资方式正是USDT,募资目标为10亿美元。

Bitfinex的IEO可谓一石二鸟的“绝地反击”,同时解决了Bitfinex和USDT目前的紧急问题。一方面若能完成10亿美元的目标,Bitfinex 8.5亿美元的资金冻结问题就能获得解决。另一方面以USDT为募资手段,则达到了回收市场流通的USDT的目的,让USDT的市场流通量缩减到跟现金储备1:1的状态。

这些举动能否达到目的? 要看市场上还有多少人愿意相信Bitfinex和USDT的未来,用金钱投票。

不过更重要的是,Bitfinex和USDT通过这一系列的行动向所有用户释放了一个信号:“我们不会跑路,我们将和美国政府斗争到底。”

加密货币世界就像海盗,市场就是他们自己的领土。这个世界里,他们和权力的关系没有上下,只有合作或成为对手。

权力的战场只有一个,而坚持战斗的公司,会将战斗引向人心和商业的战场。在这里,用户的信心就是他们最大的武器。

USDT和Bitfinex懂得这个道理。如果中国的加密货币公司们也懂得这个道理的话,他们在这个残酷但自由的世界里会活得更好一些。

原创文章,作者:星球君的朋友们。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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