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3亿人民币的教训:看破项目方的诈骗套路

2019-05-03

天下从来没有免费的午餐。

编者按:本文来自45区(ID:block-45),作者:45区,Odaily星球日报授权转载。

ICO融资热已经冷却,跑路的英雄链究竟是如何诈骗的?

最新数据显示,2019年第一季度初创公司通过ICO筹集的资金仅为1.18亿美元,去年同期这一数字还高达69亿美元。

疯狂涌入的资金显然无法与这个尚处于萌芽期的技术相匹配,进而直接导致了区块链项目的反噬。

TokenData追踪了2017年以来2500个ICO项目,其中成功融资的项目不足5成。

成功发行的ICO中,仅有15%的项目代币交易价格高于发行价。

这就意味着,超过8成的项目均已破发,这其中也包括号称全球第一个支持数字货币的博彩游戏平台英雄链。

英雄链在去年1月上线后即破发,直接从发行价0.6元跌至0.05元,随后在3月被公安机关以涉嫌诈骗立案调查。

在今年的4月22日,衡阳市公安局珠晖分局在其官方公众号发布了名为《珠晖警方破获一起特大网络诈骗案》的文章。

文章透露在去年12月下旬,多名受害人前往珠晖分局报案称被区块链虚拟数字货币项目英雄链(HEC)诈骗,被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。

经过警方的调查发现,此次涉案金额高达3亿元人民币,涉案人员多达21人。

至此,这起区块链项目的诈骗案件算是告一个段落。

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据英雄链项目白皮书显示,该项目声称是“柬埔寨2018年首个国家级项目”,致力于打造全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台,能够有效地重构博彩预测。

尽管英雄链声称是在公链上发布的,但其公链代码却始终没有公布。

值得注意的是,白皮书的团队介绍中,整个团队只有两个人:作为研发总监的James Yu和系统架构师Jack Xu,他们皆是以英文名+中文姓(拼音)的方式公开,且没有一张照片。

3亿人民币的教训:看破项目方的诈骗套路

此外,公司官网中还有一位名为IKe Pai的控制人和首席执行官Joe Ko。

其中IKe Pai主要负责柬埔寨国际数字经济区的建立,同时也是柬埔寨的首席顾问,Joe Ko则是泛娱链的合伙人高准。

事实上,柬埔寨国际数字经济区只是柬埔寨共发集团在“金银湾”项目所贴的一个标签,而所谓的首席顾问也只是该数字经济区的顾问。

如此看来,该项目从一开始便不想暴露太多的个人信息,防止在跑路时被警方追查。 

除了项目团队外,英雄链在宣传初期还声称AChain、果仁宝创始人崔萌,HAC中国顶级跑车俱乐部创始人兼主席付嵩洋以及AG亚游集团澳门董事周天元等人将参与投资。

更夸张的是,有消息声称投资者能够用HEC代币直接购买超跑科尼塞克。

然而,这一系列所谓的投资人均发声否认了参与投资一事。

3亿人民币的教训:看破项目方的诈骗套路

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除了前期的造势外,英雄链在媒体方面也颇费了一番功夫。

在英雄链尚未正式发行前,币圈王大炮便在其公众号“大炮评级”中发表了对英雄链项目方的专访的文章,极力鼓吹英雄链的应用及未来前景。

作为拥有话语权的币圈大咖,如此直白地推荐项目必然会让一部分投资者直接上钩。

此外,区块链自媒体比特吴也参与了该项目的代投,代投扮演的是项目方与投资者中间人的角色。

代投往往能够获得项目方融资40%的抽成。

据知情人士透露,比特吴曾在自己的社群中多次推荐英雄链,不仅大肆吹嘘英雄链,甚至还声称其将上线火币、OK、币安等重量级加密货币交易所。

事实上,HEC仅上线了一家名为Coinegg的小交易所。

目前,比特吴也已经被珠晖警方逮捕。

3亿人民币的教训:看破项目方的诈骗套路

由于项目方前期的虚假宣传,加之HEC代币上线即破发,投资者已经对这个项目完全失去信心,要求项目方退币以挽回损失。

然而项目方并不接受投资者退币的解决方案。

随后,英雄链项目方提出向投资者按照1:1的比例赠送英雄链糖果的补偿方案,并承诺将在10月系统正式上线后币价上涨百倍。

这一方案显然并没有从本质上解决问题,HEC糖果直接涌入市场,也导致了币价进一步下跌。

项目方的态度也令惨遭损失的投资者寒心,双方矛盾已然无法调和。

3亿人民币的教训:看破项目方的诈骗套路

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除了英雄链外,一家名为Sum Token的所谓智能搬砖钱包上个月因中国区两名负责人被抓,项目被迫停止运营。

但事实上,这只是庄家操盘的又一手段。

有投资者称,在公告发布前,SumToken钱包已经出现页面丢失、软件无法打开等问题,但项目方却表示这只是正常的维护。

暗地里,项目方团队却直接将用户持有的币种转入自己的钱包地址中。

据不完全统计,Sum Token所转移的金额至少在4亿人民币以上。

此外,还包括影视链、太空链、艺术链等一系列项目都在圈了一波钱后成功跑路。

其中部分维权者成功立案,然而剩余的投资者却是维权无门。

3亿人民币的教训:看破项目方的诈骗套路

对于遭遇数字货币诈骗的投资者来说,维权之路可谓十分艰难。

由于加密货币依然处于法律监管的灰色地带,对于加密货币的界定也十分模糊。

人民银行等五部委在2013年发布的《关于防范比特币风险的通知》中虽然肯定了比特币的商品属性,但是具体的判断还是由当地法院来裁定。

大部分法院都会将比特币定义为财产进行案件受理,但也会出现因比特币不受法律保护而拒绝审理的情况。

此外,一些项目团队设立在海外,在跑路后投资者将面临难以收集证据、侦查难度大的困境,警方也难以进一步推进案件的审理。

3亿人民币的教训:看破项目方的诈骗套路

对于投资者而言,在高额的利润诱惑之下,项目方的情况如何他们已经没有兴趣去了解。

但是,天下从来没有免费的午餐。

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