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USDT:从王者到青铜的作死之路——区块链周报0428

2019-04-29

美国东部时间2019年4月25日,一纸诉状再次将Bitfinex和Tether公司推入大众视野,两者之间错综复杂的关系业内人所共知。

USDT:从王者到青铜的作死之路——区块链周报0428

导读

美国东部时间2019年4月25日,一纸诉状再次将Bitfinex和Tether公司推入大众视野,两者之间错综复杂的关系业内人所共知。Bitfinex交易平台成立于2012年,曾一度摘得BTC交易量全网第一的桂冠。2015年Bitfinex首席战略官PhilipPotter和财务总监Giancarlo Devasini创办Tether公司,发行稳定通证USDT,承诺与美元的兑换比例为1:1。随着通证市场的发展,稳定通证领域内开始出现新选手,而近期USDT丑闻频出,这个曾经的“王者”似乎在一步步掉入“青铜”的序列。

摘要

专题:当前,稳定通证的主要模式是法币锚,市场格局正从一家独占到“一超多强”转变。Tether公司近年来“官司缠身”,包括有:金融诈骗、不受监管、随意增发等。美国东部时间2019年4月25日,纽约总检察长以“欺诈”的名义对Bitfinex和Tether公司发起诉讼。USDT先发优势明显,如若能够保持稳定兑付,并不会对USDT形成致命打击。但是此次事件也表明稳定通证不再稳定,市场面临洗牌,监管介入为当务之急。

行情:反弹行情持续,市场逐渐回暖。本周数字通证总市值为1710亿美元,相比上周减少95.2亿美元,降幅5.3%;日均成交量为488.0亿美元,较上周上升4.2%,日均换手率为23.2%,较上周上升17.8%。BTC现价5279美元,周跌幅为0.5%,月涨幅为29.2%。ETH现价156.3美元,周跌幅为10.0%,月涨幅为10.9%。本周交易所BTC余额为77.47万个,较上周减少1.91万个。交易所ETH余额为863.34万个,较上周减少71.67万个,场内筹码配置主流通证的意愿较强,市场信心正加速恢复。

产出与热度:算力一升一降,公众关注度稳定。BTC算力小幅上升,挖矿难度保持不变,ETH算力下降,挖矿难度上升。BTC本周挖矿难度为6.353T,与上周保持一致,本周日均算力为45.15EH/s,较上周上升0.39EH/s;ETH本周挖矿难度1849,较上周上升3,日均算力149.6TH/S,较上周下降1.6TH/S。

行业:日本将在G20峰会前夕召开T20会议,议程包括加密通证相关事项;国家外汇管理局跨境贸易区块链项目低调上线。乌克兰总统线上竞选负责人称将在选举中应用区块链技术;美国SEC和CFTC联合发布了针对欺诈性加密资产交易网站的警告;马耳他的金融监管机构发布关于加密资产和诈骗的指南。

风险提示:监管政策风险、市场趋势风险

正文

美国东部时间2019年4月25日,一纸诉状再次将Bitfinex和Tether公司推入大众视野,两者之间错综复杂的关系业内人所共知。Bitfinex交易平台成立于2012年,曾一度摘得BTC交易量全网第一的桂冠。2015年Bitfinex首席战略官PhilipPotter和财务总监Giancarlo Devasini创办Tether公司,发行稳定通证USDT,承诺与美元的兑换比例为1:1。随着通证市场的发展,稳定通证领域内开始出现新选手,而近期USDT丑闻频出,这个曾经的“王者”似乎在一步步掉入“青铜”的序列。

1专题:稳定通证的江湖

1.1  稳定通证格局“一超多强”

当前,稳定通证的主要模式是法币锚,市场格局正从一家独占到“一超多强”转变。截至2018年2月,USDT仍然是稳定通证领域中的唯一选择,从3月份至今,随着市场需求的逐渐扩大,USDT的竞争对手开始出现。2018年10月份,关于USDT储备金不足的消息不断发酵,信任危机开始出现,其他受监管的稳定通证趁机发力,各大交易平台也基于规避风险,纷纷上架其他稳定通证,USDT市场份额骤降。USDT一统江湖的往昔不再,稳定通证的市场格局已经变成了“一超多强”。

USDT:从王者到青铜的作死之路——区块链周报0428

1.2  “官司缠身”并非坏事

美国东部时间2019年4月25日,纽约总检察长以“欺诈”的名义对Bitfinex和Tether公司发起诉讼。在长达23页的诉状中,最核心之处在于,纽约认为Bitfinex挪用Tether公司总计约8.5亿美元的储备金。起因是Bitfinex交易平台提现金额较大,然而存放资金的合作方Crypto Capital的负责人称,资金被葡萄牙、波兰和美国在内的多个司法管辖区查封或冻结,因此发生了挪用行为。最新消息显示,Bitfinex承认资金被冻结,但并未对是否挪用Tether公司的储备金作回应。

Tether公司近年来“官司缠身”,包括有:金融诈骗、不受监管、随意增发等。2017年2月8日“录音门”:用户名为“Bitfinex’ed”的作者在Medium上发布名为《Bitfinex不想听到的录音》的文章。文章中的录音显示,Tether和Bitfinex团队的讨论内容包括银行诈骗和洗钱,并承认金融诈骗的行为。2017年4月,因财务虚假问题,Tether公司在台湾的3个银行账号被封禁。2018年1月24日,一份匿名报告称,截止2018年1月4日,一共增发了91次USDT,对Tether公司是否有充的储备金持怀疑态度。2018年10月15日,彭博社(Bloomberg)发文称,如果政府当局寻找到任何关于Tether公司不法行为的证据,或者用户对Tether公司以等额美元赎回其通证的能力失去信心,那么USDT很快就会失去价值,USDT当日应声大跌。

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USDT先发优势明显,市值规模较大,交易平台支持度高,具有较强外部性,很难短期迅速衰落。如若能够保持稳定兑付,并不会对USDT形成致命打击。USDT产生已逾四年,目前流通市值28.2亿美元,依旧占据稳定通证78%的市场份额。若Bitfinex挪用行为属实,在足额1:1存储美元的前提之下,能够满足70%的兑付额。况且Bitfinex的资金属于冻结,并非遗失,所以,如果Bitfinex和Tether公司能够保持充足的流动性以应付可能发生的“挤兑”,USDT依然未来可期。

稳定通证不再稳定,市场面临洗牌,监管介入为当务之急。USDT信任危机的不断爆发,受监管的稳定通证模式也逐渐出现,使得其市场占比逐步下降。此次USDT被起诉事件,或许将引发稳定通证市场的大洗牌,USDC、PAX等已于本月27日宣布增发价值超5000万美元的通证。当前阶段,法币锚稳定通证的发行方在信用方面普遍存在较大瑕疵,监管介入是必由之路。无论Tether还是PAX和GUSD,都存在实力不足的问题,相比香港货币局模式的三大发钞行在资本金规模、运营历史和专业水平上都存在较大欠缺。在未来的发展过程中,法币锚稳定通证只有在审计、监管与发行方资质等方面逐渐改进,才能增加自身信用水平。

2行情:反弹持续,市场逐渐转暖

2.1   整体行情:反弹行情持续,市场逐渐回暖

本周数字通证总市值为1710亿美元,相比上周减少95.2亿美元,降幅5.3%。本周主流通证逐渐步入回调期,在对前期快速上涨的整体行情进行修正。

数字通证市场日均成交量为488.0亿美元,较上周上升4.2%,日均换手率为23.2%,较上周上升17.8%。本周主流通证日内波动幅度较大,交投活跃,市场情绪较为乐观。

USDT:从王者到青铜的作死之路——区块链周报0428

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本周交易所BTC余额为77.47万个,较上周减少1.91万个。交易所ETH余额为863.34万个,较上周减少71.67万个,场内筹码配置主流通证的意愿较强,市场信心正加速恢复。

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USDT市值为28.2亿美元,较上周增加2.39亿美元。本周通证市场行情较为乐观,主流通证持续小幅反弹。USDT前半周出现微弱溢价,后半周疑似“爆雷”,USDT溢价消失。

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2.2 核心通证:前期涨幅明显,回调是必然结果

BTC现价5279美元,周跌幅为0.5%,月涨幅为29.2%。本周BTC日均成交量为152.0亿美元,日均换手率为16.1%。BTC在本周前半段持续走出反弹行情,引领主流通证稳步进入上升通道,后半周进行了技术性回调。

ETH现价156.3美元,周跌幅为10.0%,月涨幅为10.9%。本周ETH日均成交量为67.2亿美元,日均换手率38.4%,较上周上浮明显。后期ETH大概率将联动BTC行情。

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EOS现价4.74美元,周跌幅13.6%,月涨幅9.8%。本周EOS日均成交量为22.4亿美元,日均换手率48.1%。后市EOS行情大概率将联动BTC。

XRP现价0.30美元,周跌幅为10.1%,月跌幅为4.5%。本周XRP日均成交量为11.6亿美元,日均换手率8.9%。XRP近期表现较萎靡,对主流通证普涨行情反映较缓慢,虽然行情有联动BTC的迹象,但力度明显不足,后市大概率会延续此种情形。

USDT:从王者到青铜的作死之路——区块链周报0428

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本周主要通证的月波动率普升,BTC月波动率为19.0%,较上周上升0.9%;ETH月波动率为21.5%,较上周上升1.3%;EOS月波动率为25.6%,较上周下降1.1%;XRP月波动率为19.9%,较上周上升1.5%。本周市场主流通证波动率小幅上升,注意短期内的价格风险。

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2.3  市场观点:技术性回调,远期上涨趋势未变

本周主流通证前半周涨幅明显,后半周走出回调行情,整体上涨趋势未变。本周主流通证在前半周普涨,受限于上方抛压,及上涨过快等因素影响,需要进行技术性回调。整体上涨趋势未变,回调位置及力度还在测试。

投资价值渐显,可考虑轻仓配置主流通证。目前市场持续转暖已成为共识,利好消息逐渐放出,BTC减半也渐行渐近。根据我们的研究与市场表现,行情转暖是大势所趋,主流通证的投资价值也已逐渐显现。鉴于牛市行情无法精确判断,在当前价格下可考虑轻仓配置主流通证。

3产出与热度:算力一升一降,公众关注度稳定

BTC算力小幅上升,挖矿难度保持不变,ETH算力下降,挖矿难度上升。BTC本周挖矿难度为6.353T,与上周保持一致,本周日均算力为45.15EH/s,较上周上升0.39EH/s;ETH本周挖矿难度1849,较上周上升3,日均算力149.6TH/S,较上周下降1.6TH/S。

USDT:从王者到青铜的作死之路——区块链周报0428USDT:从王者到青铜的作死之路——区块链周报0428本周,GoogleTrends统计的Bitcoin词条搜索热度为10,Ethereum词条搜索热度为7,同上周相比保持稳定。

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4行业要闻:日本将在G20峰会前夕召开T20会议,议程包括加密通证相关事项;国家外汇管理局跨境贸易区块链项目低调上线

4.1日本将在G20峰会前夕召开T20会议,议程包括加密通证相关事项

据Cryptonews消息,日本将把加密通证相关事项列为即将召开的两次T20(Think20)会议的10个议程之一。据悉,T20将于5月下旬在东京召开会议,早于同月晚些时候举行的G20峰会。

4.2  国家外汇管理局跨境贸易区块链项目低调上线

据中国证券网4月24日消息,继央行启动的大湾区贸易金融区块链平台上线后,国家外汇管理局跨境贸易区块链服务平台项目也在近期低调上线试点。这是迄今国内金融领域影响范围最大的两个区块链项目。平台的三方隐私保护密码学方案,使得业务参与方信息和业务内容信息仅在对手方和监管方可见,而利用区块链共享机制实现的穿透式、实时的监管方式,还具备信息实时同步,交易方无需主动上报的特色。此外,区块链还可容纳多家监管单位协同管理,这里的监管方除了国家外汇管理局,未来还可有海关、税务、工商等单位加入。多家银行人士表示,试点期间区块链平台所提供的报关单校验功能,极大提升了报关单真实性审核效率,通过平台办理耗时不超过10分钟,有效提高银行融资审核效率。

4.3  乌克兰总统线上竞选负责人称将在选举中应用区块链技术

据Bitcoinist消息,近日乌克兰喜剧演员泽连斯基以73%的支持率当选该国的新一届总统,线上竞选活动的负责人Mikhail Fyodorov表示,将从单个测试项目开始,最终会把区块链技术部署在投票选举过程中。此前有消息称,乌克兰首都基辅市的国家行政当局(KCSA)正在重新审查在该市公共交通系统中采用比特币(BTC)付款的优点。

4.4  美国SEC和CFTC联合发布了针对欺诈性加密资产交易网站的警告

据Cointelegraph消息,美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)今日联合发布了一项警告,警告投资者提防那些声称经营咨询和交易业务的欺诈网站。该警告称,两家机构的工作人员最近都发现了与加密货币相关的投资骗局,不法分子宣传“数字资产或加密通证咨询和交易业务”,在某些情况下,他们声称可以将客户资金投资于特殊的加密交易系统或所谓的矿场,并声称他们的计划可以保证丰厚的回报,例如20-50%,并且不会给客户带来什么风险。此外,两家机构敦促投资者在Investor.gov网站上咨询计划运营商的许可和注册状态,警告不要参与未注册或未经许可的投资计划。

4.5  马耳他的金融监管机构发布关于加密资产和诈骗的指南

据Cointelegraph消息,马耳他的金融监管机构发布了关于加密资产和诈骗的指南。马耳他金融服务管理局(MFSA)的新指南意在就加密货币投资和相关风险向公众发出警告,并教育人们如何识别和避免诈骗。据报道,该指南概述了最常见的与数字货币相关的诈骗类型,其中包括假冒的ICO、私募,以及假冒的交易平台和假冒的电子钱包应用程序。

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