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科普园地18 | 暗网的宠儿:暗黑币大盘点

2019-04-19

暗网与数字货币的渊源极深,从比特币、莱特币、再到后来的门罗币、达世币,这些币种都在暗网上有大规模的流通。

这几年,暗网这个东西逐渐被大家熟知。暗网上充斥着各种犯罪行为:毒品、人口买卖、信息贩卖等等,是一个非常恐怖的地方。但是放心,我们用普通搜索引擎是去不了暗网的。

科普园地18 | 暗网的宠儿:暗黑币大盘点

暗网与数字货币的渊源极深,从比特币、莱特币、再到后来的门罗币、达世币,这些币种都在暗网上有大规模的流通。

一、暗网上的宠儿

(一)比特币

比特币最开始大规模流通是通过暗网。

因为比特币具有匿名性,加密算法把交易双方的信息都包裹得严严实实,能轻松躲过银行和警方的追查,所以最开始,比特币是暗网上的主要支付手段,可以说8年暴涨300万倍的比特币背后离不开暗网交易。

科普园地18 | 暗网的宠儿:暗黑币大盘点

但是随着比特币价格的水涨船高,比特币交易手续费高昂,处理速度过慢这些弊端逐渐显现出来。人们逐渐发现,莱特币可以替代比特币。

(二)莱特币

我们之前讲过,莱特币是比特币的山寨币,代码框架和比特币几乎是完全一样的。但随着监管越来越严格,廉价、速度快已经满足不了暗网上那些犯罪分子的需求了,反而极强的安全性和匿名性才是它们最需要的。

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(三)门罗币

刚开始是没有门罗币这个东西的,要知道,门罗币是字节币的分叉币(可参考上一期:什么是分叉币)。

门罗币在字节币的基础上,添加了环形签名和混淆地址等技术来增加匿名性,达到隐藏交易金额和交易双方地址信息的目的。

但门罗币有个弊端,它总是硬分叉,一言不合就硬分叉,一硬分叉就产生新币,太不稳定了。于是,又出现了一个币种——达世币。

(四)达世币

达世币也是基于比特币的代码框架开发出来的,但是,达世币在匿名性方面也有创新,它采用的混币技术,可以将几笔交易的全部代币混在一起,然后再发往不同的收款方,这样一来,每一次混币,都会使得追查到交易发起方地址的难度呈指数型增加,通常达世币会进行三轮混币,来提高其匿名性。

无论是前期的比特币、莱特币,还是后面的门罗币和达世币,这些虚拟货币在暗网上的交易都是违法的,他们都需要洗钱。

那数字货币是怎么洗钱的呢?我们今天也为大家简单讲一讲。

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二、数字货币的洗钱模式

数字货币的洗钱和传统的现金洗钱不同。传统的现金洗钱,就好比之前黑手党洗钱是通过收购洗衣店的方式来洗钱的,而数字货币的洗钱就稍微复杂了一些。下面我们简单介绍一下数字货币是怎么洗钱的。

数字货币洗钱最常见的方式是分流和整合,分流和整合,通过使用混淆账户的方法,让别人无法分清账户是谁的,这样一来就可以躲避追踪。通俗来讲,就是将一些数字货币随机多次转账,转账次数越多,就越难分清到底哪个账户是洗钱的犯罪分子。

分流和整合就是用好几个账户来回转入转出比特币,这笔比特币经过了多次转账,就很难追踪到它的来源是不是非法的收入了。

现在已经出现了一些团队专门提供洗钱服务,他们从客户手中收取想要洗白的数字资产,然后把它们混合在一起,将混合后的洗白资金再还给客户。这种方式其实也是通过混淆信息的方式来躲避追踪。

还有一些洗钱方式是通过交易平台,不过这样做风险很大,现在的交易平台一般都会设置很多层级的实名验证来反洗钱,一旦发现可疑对象,就会发布可疑活动报告。这么做的风险比较大。

还有的就是利用赌博网站,把加密货币存进去赌一把再把余额提出来,而那些赌博的网站是不大实行实名认证的。通过这种方法也使那些盗取加密货币的人无法被追查到。

洗钱的方式可以说花样百出,这是让监管机构非常头疼的事情。比特币也好,区块链也好,这些科学技术对人类社会来讲是一种进步,但是在进步的对立面却藏着犯罪。

没有十全十美的事情,就像我们现在依赖的互联网一样,我们依赖互联网,同时我们也面临着互联网带来的信息泄露、隐私泄露的问题。

原创文章,作者:OK情报局。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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OK情报局

特邀作者

OK情报局

OKEx旗下高品质的区块链栏目。

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