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纽约监管层为什么偏偏拒绝了Bittrex?

2019-04-11

不仅拒绝颁发牌照,NYDFS 还下令 Bittrex 停止在纽约州运营,并在 60 天内关闭业务。

编者按:本文来自 Cointelegraph,作者:Ana Alexandre,译者:星球日报茶凉

编辑:卢晓明

纽约监管层为什么偏偏拒绝了Bittrex?

Cointelegraph 4 月 11 日报道,美国数字货币交易所 Bittrex 在 4 月 10 日发布的公告中回应了 NYDFS(纽约金融服务部门)拒绝接受该公司 BitLicense(数字货币许可证)的申请。

据悉,NYDFS 在 2014 年 7 月 18 日发布 BitLicense(数字货币许可证)草案,45 天的评议期过后,该草案获得通过,该监管草案将使纽约成为第一个全面提出数字货币规定的政府实体。

至 2018 年末,已有 14 家数字货币企业成功拿到了该许可证,其中包括数字货币交易所 Coinbase,数字投资集团(NYDIG),比特币 ATM 提供商 LibertyX 等等。

此前据路透社报道,NYDFS 4 月 10 日表示已经拒绝了 Bittrex 对纽约州加密货币许可证的申请。NYDFS 在一份声明中表示,拒绝 Bittrex 的原因是该交易所的资本金以及反洗钱要求存在缺陷。该公司 “未能证明将诚实、公正、公平、谨慎和高效地开展业务”。NYDFS 还下令 Bittrex 停止在纽约州运营,并在 60 天内关闭业务。

Bittrex 发布公告称,对 NYDFS 做出拒绝他们 BitLicense 的决定感到悲伤和失望,完全质疑 NYDFS 的调查结果。

自 2015 年 8 月首次申请 BitLicense 以来,该交易所一直努力与 NYDFS 合作解决问题并满足他们的要求。首先,Bittrex 坚决不同意 NYDFS 对其 AML(反洗钱)和 KYC(了解客户)等合规实践的主张和指控。

Bittrex 维持着风险评估,经外部法律顾问批准,并对所有公司员工进行了反洗钱政策和程序的全面培训。此外,该交易所也从未有过任何朝鲜客户。该交易所曾试图就监管协议的条款进行谈判,但被告知这些条款是不可谈判的。

此外,Bittrex 指出,NYDFS 设定的资本化要求超过了任何其他州。这些要求表面上是基于预设的热钱包和冷钱包的存储公式,并没有考虑到 Bittrex 上所上的虚拟货币,而且 NYDFS 也忽略了投资者们频繁地将资产从热钱包转移到冷钱包所带来的风险。

Bittrex 在公告中声称,对此,他们提供了一种可以覆盖纽约州所有客户的全部资产的产品,类似于传统金融领域的 “债券”,但遭到了 NYDFS 的拒绝。Bittrex 还指出,NYDFS 的信函在实施交易监控、风险评估框架和核查客户等方面存在一些违背事实的地方。

目前,Bittrex 在 CoinMarketCap 的数字货币交易所名单上排名第 54 位。截止发稿时,纽交所 24 小时的交易量约为 6674 万美元,过去 24 小时上涨了 19.42%。

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