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买千万别墅藏13亿现金,宣称用区块链打造的IAC平台实为传销

2019-01-28

“上次见这么多钱还是在赵德汉家里”

近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。据了解,一家名叫“我是小丑”的网络公司推出一款名为 IAC 的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,实际是在从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人 27 名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里,警方查扣涉案现金高达 13 亿元。

网友直呼“上次见这么多钱还是在赵德汉家里”。

IAC( I AM CLOWN ),中文译名“我是小丑”,官方介绍其是一个广告传播平台,能把所有人的社交圈的传播价值变现,一说是“一个旨在帮助所有平凡的小丑们实现创富梦想的公益组织”。IAC 会员通过推荐注册制加入,设定一定的入门门槛,根据推荐关系形成固定的上下线关系,以虚拟的种子作为会员交易对象,以直接或间接发展人员的数量作为会员级别晋升和计酬返利的依据。通过多种形式的宣传活动,引诱参与者加入并积极发展下线会员参加。

买千万别墅藏13亿现金,宣称用区块链打造的IAC平台实为传销

早在 2018 年 4 月,该公司就被列入经营异常名录。

6 月,IAC 骗局被曝光,IAC 官方团队宣布将转型 ADC 全新挖矿模式,ADC 宣称是全球性广告传播系统,挖矿是 ADC 基于区块链技术开发的操作系统,继续借助虚拟货币的新外衣,重新上线。

2018 年 8 月中旬,团伙的主要成员陆续回国。8 月下旬,警方实施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名。该团队从 2017 年 11 月开始,9 个多月的时间里,发展注册会员 90 多万,非法所得 13 亿元现金。

区块链技术大热,虚拟货币一度成为浪潮。传销分子趁机而入,根据国务院《禁止传销条例》规定, “下列行为属于传销行为:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的”。

而判断项目是否是传销项目,需要看三个特征:

  • 入门费,是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格,牟取非法利益;

  • 拉人头,是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬,牟取非法利益;

  • 计酬方式,是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬,牟取非法利益。

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