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荷兰金管局和央行要求加密货币服务商获得经营许可

2019-01-22

为了获得许可证,加密货币服务商需了解客户的身份信息并报告异常交易。

编者按:本文来自ethnews.com,作者:Nicholas Ruggieri

译者:星球日报茶凉

荷兰金管局和央行要求加密货币服务商获得经营许可

据荷兰媒体 Nederlandse Omroep Stichting (NOS)报道,荷兰金融市场管理局 (AMF) 和荷兰央行 (DNB) 已提议对在该国境内运营的加密货币服务实施注册要求,要求加密货币服务商必须获得经营许可。NOS 表示,该提议是对财政部长 Pete Hoekstra 要求监管数字货币的回应。Hoekstra 要求 AMF 和 DNB 制定监管措施,并计划立即引入加密货币公司注册系统。

该注册系统将要求加密货币交易所和钱包提供商监控、收集和存储其客户在该平台上的交易和数据,并向相关部门报告任何可疑活动。如果报告发现可疑迹象,导致启动调查,则该注册系统将从加密货币服务检索数据。

在进入该注册系统之前,加密货币交易所和钱包提供商要获得操作许可证,首先要进入 DNB 的测试阶段。DNB 将监控加密货币交易所和钱包提供商的服务,以确保它能够收集和存储所需的数据。NOS 报告说,预计荷兰将有大约 30 家公司和组织机构需要申请注册该系统。

根据 AMF 和 DNB 的说法,随着加密技术在荷兰的普及程度逐渐下降,打击与加密货币相关的高风险市场投机和欺诈行为已变得 “不那么紧迫”。然而,荷兰金融情报部门表示,与加密货币的“非正常交易” 已从每年 300 笔增加到近 5000 笔。这些规定旨在帮助打击洗黑钱和恐怖主义融资计划。

DNB 指出,据报道,在过去两年中有超过 8800 万美元的资金在全球超过 46 家加密货币交易所被洗钱,这足以证明政府需要在反洗钱和其他非法活动方面采取更加坚定的措施。

拟议中的注册系统登记制度并没有得到所有人的接受和欢迎。非营利组织比特币荷兰基金会 (Bitcoin Nederland Foundation) 的秘书 Richard Kohl 表示,新措施将给试图与荷兰银行合作的加密货币初创企业带来“竞争劣势”。随着文书工作的增加和费用的增加,Kohl 认为拟议中的注册系统登记制度是荷兰创新文化的“一大倒退”。

同样,本月初,丹麦税务部门被授权从国内三家加密货币交易所收集信息。该机构将能够获得交易员的姓名、地址和税务信息,以跟踪和纠正任何加密货币非法交易带来的收益和损失。

就在上周,南非储备银行 (SARB) 还提出了一项加密服务注册制度,旨在帮助南非当局更好地了解市场,以便修订现有的监管框架。

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茶凉

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