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加密货币的非法交易,犯罪分子通过46家数币交易所洗钱近9000万美元

2018-09-29

不管金额是否巨大,加密货币洗钱确实成为了全球犯罪分子的重要手段。

加密货币的非法交易,犯罪分子通过46家数币交易所洗钱近9000万美元

犯罪分子通过 46 家数字货币交易所进行近 9000 万美元的洗钱活动,并且以匿名性的方式,通过 ShapeShift 交易所洗钱约 900 万美元。

据《华尔街日报》报道,该报记者调查跟踪了与犯罪活动相关的 2,500 多个加密钱包地址的资金,发现通过交易所一共清洗了 8,860 万美元。通过调查以太坊上的交易和钱包地址,记者发现 517,000 美元的以太被转移在 ShapeShift,之后被转换为门罗币。ShapeShift 是“美国基金中收款最大的机构”,在瑞士注册,却在美国科罗拉多州运营。

华尔街日报记者向 ShapeShift 出示了一份有”洗钱 “嫌疑的清单,但是该交易所的首席法律官 Veronica McGregor 表示目前这些地址已经被禁止在 ShapeShift 上使用。该交易所同时还表示,将从下个月开始执行“了解你的客户” 规则(KYC,Know your customer 政策,对账户持有人强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。),以此来“降低交易风险”。

据最新的回应,该交易所的首席执行官 Erik Voorhees 在推特上评论了《华尔街日报》的这篇文章,称其具有暗示性和误导性,文中引用的数据违背事实。他表示,全球洗钱总量的 2%-5% 是通过银行完成的。福布斯分析师 Joseph Young 转发 Erik Voorhees 的推特并评论,丹麦一家银行的洗钱金额为 2300 亿美元,与银行相比,数字货币交易所只占据到其中的一小部分。

加密货币的非法交易,犯罪分子通过46家数币交易所洗钱近9000万美元

不管金额是否巨大,加密货币洗钱确实成为了全球犯罪分子的重要手段。如先通过法币转换为加密货币,在转为其他国家法币的方式,完成洗钱。

像俄罗斯人 Alexander Vinnik,从 2011 年开始用比特币洗钱,数额超过 40 亿美元(大概 268 亿人民币)。Vinnik 和门头沟事件 有关。黑客把从门头沟偷来的币打到 Vinnik 的钱包。收了黑客币的账户会被监控,无法套现。所以,Vinnik 开了一家交易所 BTC-e,转入偷来的加密货币并在二级市场上出售,得到的资金全部都转到交易所内部地址。他之所以被抓是因为,为了省事将从门头沟偷出来的币又存回到门头沟的账户上,导致信息泄露。

加密货币的非法交易,犯罪分子通过46家数币交易所洗钱近9000万美元

目前,各国都加强了加密货币市场反洗钱监管。今年 5 月,欧盟通过了新的反洗钱(AML)法规,该法规在加密货币使用以及消费者银行产品(如预付卡)使用的匿名特点方面做出了规定,需要进行客户验证。

英国财政部预计将于 2018 年底实施加密货币监管政策,内容或将包括反洗钱、禁止匿名等内容。

日本金融厅从今年 6 月开始就对日本各大加密货币交易所下达了严厉的整改令,要求加强用户身份信息核实的力度。

加密货币成为一种新型的洗钱方式载体,但并不是犯罪的根源。因此需要政府监管的逐步完善,将加密货币市场引向有益的方面发展。

原创文章,作者:十叶希。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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