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无良交易所新骗局,细数股市黑嘴入侵币市“七宗罪”

2018-09-14

世道变坏,从股票分析师荐币开始。

无良交易所新骗局,细数股市黑嘴入侵币市“七宗罪”

数字货币市场近月愈发清冷,据 Odaily 星球日报了解,某头部交易所的日活已从峰值的近百万下滑至不足两万,交易数据一片惨淡,大片的中小平台更是获客无门。

疲软的 “老韭菜” 身上无利可图,平台都在增量市场上挖空心思。此种现状之下,更多的作恶种子也在萌芽,昨日,Odaily 星球日报接到多位维权人士的消息,称他们在名为 BTK 的交易平台上资金无法提现,客服失联。

可怕的是,这家注册在 the Kingdom of Cambodia 的交易所实际由中国团队运营,且已在 8 月 29 日被 the Kingdom of Cambodia 政府查封,但官网并没有任何信息披露。并且APP 和网站仍然在运行,与这一平台明显存在利益绑定的所谓 “分析师” 们也仍在通过视频讲课、荐币,新人依旧源源不断涌入。

经 Odaily 星球日报调查发现,这家交易所正与股票、外汇等传统金融领域的 “分析师” 沆瀣一气,诱导传统市场中对数字货币毫无认知的普通投资者使用 BTK 平台并购买他们指定的山寨币种。

在此过程中,这些 “分析师” 扮演着直播讲师、项目方代理,交易经纪人等多重角色,自导自演地“请君入瓮”。表面与交易平台毫无瓜葛,实际上与交易所联手割韭菜,并在投资者血本无归后人间蒸发、无迹可寻,让投资者最终投诉无门。

而这样的故事,可能并非个案。Odaily 星球日报通过深度调查细数 BTK 和其同伙的“七宗罪“,希望为广大投资者长鸣警钟,警惕骗局。

一、股票分析师荐币,一月一账号,游击式割韭菜

维权者小 A(据维权人要求匿名)称,她本是股民,在炒股失败后,一心想要好好学习股票知识再赚回来。一日在百度上看到有个微信名为 “金蟾” 的人,说是可以解析股票,就想让此人帮忙分析一下。对方直接给她一个叫 “财富在线” 的视频学习网站和账户密码。

“他说股市现在不行,数字货币才是当前最好的机会。我就莫名其妙跟着炒币了。“小 A 一边后悔一边向记者讲述自己入坑的经历,“后来发现买的币提现不了,要锁仓一年,本金拿不出来,才觉得自己被骗了。” 她所在群的维权人数每天都在增加,昨天还 100 人,今天就 200 多。“预计涉嫌人数已达 3000 多人,涉及金额过亿人民币。”小 A 告诉记者。并表示他们已经打电话给深圳市派出所报警,但目前派出所只是受理了,尚未立案。

在小 A 的帮助下,Odaily 星球日报记者进入一个名为 “币燃学员群” 的微信群。

在这个 140 多人的群里,当被问到大家是通过什么渠道接触到 BTK 平台时。发言者表示,有些是通过 “股票视频直播室” 渠道,有些是通过 “社区直播” 渠道。

前者以财富在线、共赢天下、智宏商学院(后改名红海行动)、第一金融圈为主。后者则以币燃社区为主。记者点开小 A 给的财富在线网址,进去之后要求输入访问密码:

无良交易所新骗局,细数股市黑嘴入侵币市“七宗罪”

维权者告诉记者,一般先需要加讲师或者助理的微信,然后他们会给你访问密码和会员账户。但记者尝试添加财富在线 “金蟾” 和“甜甜”的微信,一直不通过。

小 A 说,他们很 “敏感”。她只是在直播间质疑了几句,她的账号密码就登不进去了。有群友表示,这些讲师们每一个月就会换一次直播间地址,而账户密码现在则是一天一换,且当会员无法登陆视频直播间之后,助理和讲师的微信也就如凭空蒸发一般不再回复,以此不断排除觉醒的人出去和吸引新人进来,像打“游击战” 一般。

二、讲师和交易所联手,涉嫌欺骗诱导

有群友将他们各自老师讲课内容进行对比发现,虽是不同老师,但内容和套路却大致相似。

无良交易所新骗局,细数股市黑嘴入侵币市“七宗罪”

无良交易所新骗局,细数股市黑嘴入侵币市“七宗罪”

Odaily 星球日报调查发现,财富在线、共赢天下、第一金融圈的直播间域名分别为:

  http://ezk.fz018.com/http://r8901.fz018.com/v/uisbdbcahttp://zy018.com/

前两个网址的一级域名都是. fz018.com/,即财富在线和共赢天下同属一家公司 ,都是由福州智泰贸易有限公司注册。第一金融圈则只能查到是由阿里云万网注册。

而讲师在视频中并不露脸,名字也是网名,因此金蟾、擎天、老严、盒子等真实信息根本无从查询。

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但有个重要的信息点是:这些视频直播的讲师虽然推荐不同的币种,但都统一推荐 BTK 作为交易平台。

因此,Odaily 星球日报推测:讲师、币燃社区与他们所推荐的 BTK 交易所以及项目方,有着利益输送闭环的强绑定关系。

甚至已经有人将这种合作模式用图画了出来。

无良交易所新骗局,细数股市黑嘴入侵币市“七宗罪”

(图片来源:匿名维权者)

交易所和股票、外汇教学视频直播室合作,倒也能理解,毕竟二者的目标人群是一致的,且获取传统交易市场中的增量用户是当前交易所共同的目标。但这一事件的背后,明显是讲师以中立客观的名义,在未对投资者讲明风险的情况下,进行欺骗诱导。

另外,让 Odaily 星球日报记者诧异的是,在维权者提供的社区直播视频中,发现了 Odaily 星球日报战略合作媒体 36 氪的名字。

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经查证,36 氪从未参与这个活动,也绝无可能参与此种等级的活动。

三、the Kingdom of Cambodia 公司中国运营,运营总监需教育培训经验

另一可疑信息是,之前据大象区块链报道,BTK 交易所经过微信官方认证的服务号“比特王(微信号 bittrade2018)”,其认证公司是深圳市狮子软件有限公司。因此该报道认定号称 the Kingdom of Cambodia 第一交易所的 BTK 交易所,其主体实际是深圳市狮子软件有限公司。

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据 Odaily 星球日报调查,这一账号已被注销,目前搜不到任何信息。     

但在深圳市狮子软件有限公司的招聘中,Odaily 星球日报发现,这家公司对产品经理岗位的招聘要求是数字货币平台、钱包的设计。

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这一定程度上可以证明大象区块链的报道是可信的。即 BTK 交易所隶属深圳市狮子软件有限公司。

另外这家公司运营总监的岗位描述是,课程运营、课程推广、社群推广等。最好有职场教育或企业培训的经验。具体如下:

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而火币等其他交易所运营经理的岗位则一般描述为用户关系经营、数据、活动等。

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运营总监岗位对 “职场教育或企业培训经验” 的要求和“讲师推荐交易所及币”,这两者之间的关联性,让人不免怀疑:深圳市狮子软件有限公司、BTK 交易所、以及文中出现的股市视频直播室,是否是同一个团队。

经 Odaily 星球日报查证,财富在线、共赢天下、第一金融圈的注册主体和深圳市狮子软件有限公司之间表面上并没有关联。

但也由此可以看出,BTK 的运营模式就是通过与股票、外汇等金融讲师进行合作,吸引传统交易市场中的流量。而各位讲师所讲内容的一致性、不同直播平台之间的联系,以及交易所招聘信息中对运营岗位的要求,展示了一个错综复杂的关系网,在这张关系网里。投资者处于危险且孤立的位置。一旦有风险发生,他们的利益无人保护。

四、 通过分析股票来荐币,讲师成交易所代理

“币股” 一词是流传在这些维权者之间的 “专业术语”,也是讲师为了使投资者明白什么是数字货币而造的新词。

而讲师们名为讲解技术分析,实为诱导和洗脑,当然他们也真的是在讲解技术分析,只不过最终目的是推荐交易所和数字货币。

当记者问维权者,在相信他们之前你们就不会去调查和判断吗.?

有人表示,他们(讲师)给人一种具有助人为乐的胸襟和具备很好的股票技术的形象。“现场选股做股,胜率很高,” 所以就会去相信他。并且向他们咨询注册、登录等操作过程中遇到的任何技术问题和心理问题,他们也会热心地帮忙解答。

Odaily 星球日报记者看完两个视频课程之后发现一个套路,就是先通过讲解外汇市场某个汇率或者股票市场某只股票的涨跌情况,然后以传统经济不行了作为转折,再将希望引向区块链和数字货币。“币就是一个项目的股”,“币股” 一词就是这么来的。科普结束后,再推荐 BTK 交易平台和购买币种。

一般,有些操行性不是很好的人会有助理来帮忙注册登录。

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与此同时,讲师又不停地制造焦虑和希望,催促购买:

“过了这个村就没这个店了,几天后想买都买不了。”

“你们不用知道数字货币是什么,只要知道我是带你们赚钱的就行了”

这是金蟾老师告诉小 A 的原话。

无良交易所新骗局,细数股市黑嘴入侵币市“七宗罪”

(直播间一疑为托儿的讲话截图)

因此,他们推荐什么,小 A 就买什么。

她告诉记者,很多人都是在买完之后才发现根本不能卖,要锁仓锁半年。

“还是 3000 多人集体问他(金蟾),他才说要锁仓,” 小 A 愤愤不平地说,“我本来想加深一下对股市的认识,但没想到莫名其妙地去炒币,亏成这样。” 小 A 表示,家里这几年的积蓄都由她管理,她现在无法向老公交代,她惧怕争吵和离婚。

在这里,我们看到了直播室讲师们已经扮演了交易所和项目方的代理、咨询服务或者交易经纪人的角色。

一旦投资者觉醒,第一要找的人肯定是讲师和助理,而他们又通过打游击的方式,不停更换直播网址并凭空消失,让投资者无迹可寻。

“之前的直播间已经被关停,给我的访问密码也失效了。但他们又开了新的直播间,又有新的人不断进来。”一位群友表示。

五、买入即锁仓,推荐指定承兑商,疑操纵币价

这其中,BTK 交易平台 “买入即锁仓” 的做法似乎显得更加聪明。

锁仓其实对投资者并不陌生。在数字货币领域,一般会有三种情况进行锁仓:一是私募阶段的锁仓,此举是为了避免大投资人拿到币以后到二级市场砸盘,以保护中小散户。二、部分项目方为了减少流通,鼓励用户到他们平台进行短期的锁仓,并给予利息等奖励,即 Fcoin 的 “锁仓即挖矿” 模式。三就是比特币期货交易中的锁仓。

“买入即锁仓 “则是 BTK 的独创模式。由讲师推荐学员买币,这些币一般都是锁仓的,但他们并不会提前被告知。投资者说他们当时因为相信老师也没太在意这些。而且记者发现在 BTK 交易平台上,这些锁仓的币一般都是在涨的状态,且都有“HOT” 标志。在诱导下,习惯追涨杀跌的韭菜们会买这些币也不足为奇。

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另外需要注意的一点是,维权者小 A 说,他们在 BTK 上购买 USDT 时,讲师会推荐指定的承兑商,价格也是由其操控。

但是对投资者而言,在锁仓之后,解仓之前,只要平台还在,正常运用,警方就无法立案。其一,这是国外的平台,中国法律监管不到,其二,在没有形成群体性事件之前不构成犯罪。

“到时,解仓时,只要把股价(币价)压多低就有多低,我们的钱还是出不来。而这一切都只是市场行为,法律也奈何不了他们。”一位维权者说道。

另外,讲师所推荐的币种如 DISC 和 PAYC 在全网的信息极少,在非小号等平台上也找不到详细信息,而其解仓最早要等到今年年底 。

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六、BTK早已被柬埔寨查封,但官网无任何披露

实际上,据中东时报报道,8 月 29 日上午,the Kingdom of Cambodia 国家银行、证券交易委员会和国家警察总署,共同成立了联合执法工作组,进行突袭检查,发现 BTK(比特王)数字资产交易所不符合 the Kingdom of Cambodia 法律规定,非法进行加密交易。

国家警察总署高级警官棉速乐卡大卫中将表示,这家由中国投资者成立的 the Kingdom of Cambodia 国际数字资产交易所(BTK),只有在商业部注册公司,却没有其他相关部门的许可证及营业执照,其营业活动违反 the Kingdom of Cambodia 法律。

在联合执法工作组突检时,BTK 创始人 ANDY LAU(K 王爷)并不在场,由一名中国籍行政经理丁姓女士(译音)代表公司签下保证书。

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据保证书内容,BTK 承认公司在 the Kingdom of Cambodia 的加密货币发行、交易和集资活动,违反了柬埔寨法律,承认公司是在没有获得相关部门批发营业执照和许可证情况下开展营业的。丁女士在保证书上强调 BTK 愿意在保证书签发日期起全面停业。

但是 BTK 的官网上并没有相关信息披露,各位讲师们也没有告知各位学员这一信息,APP和官网也照常在运行。

截止发稿前,非小号上关于BTK 交易所的 的数据更新还是“刚刚”和“2分钟前”。维权群里的群友表示,直播间里晚上还是有人在上课。

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这里需要讨论的一点是,已经被柬埔寨查封的平台,在中国运行是否合法?

实际上,因为国内数字货币交所无法获得经营牌照。因此国内运营的交易所隶属公司和注册地都在国外,并在成立之初就做过风险切割。这也为什么徐明星在被维权者堵到派出所之后,还可以张狂地说,自己与 OKcoin 没有法律关系,因此不构成违法。

所以,已被 the Kingdom of Cambodia 查封的 BTK 还在运行肯定是违法的,但违的是 the Kingdom of Cambodia 的法,不是中国的法。投资者要承担的风险也是 BTK 被 the Kingdom of Cambodia 政府再次禁停的风险。在没有造成群体性事件之前,中国警方无法介入。这也是很多维权者耿耿于怀的地方。

七、交易所牌照涉嫌伪造

另外,据《财经网》报道由联合国区块链协会(WBO)背书的 BTK 涉嫌伪造牌照。

且其背书机构 WBO 在联合国 NGO 组织的相关页面显示,“This organization is not in consultative status with ECOSOC”,这意味着 WBO 与联合国并无任何隶属关系。即 WBO 为“野鸡协会”

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经过 the Kingdom of Cambodia 商业部、中央银行、财政部颁发的交易牌照(后面 2 张图)具体内容也模糊不清:

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而关于 BTK 的创始人 Andy Lau,网上则无任何详细信息。深圳市狮子软件有限公司的企查查页面也只展示了具体位置(深圳市南山区粤海街道沙河西路 2009 号尚美科技大厦 1203-1 房的地址)和两位股东的名字。其他网址、电话邮件等联系方式都没标明。

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因此,对维权者来说,在平台没跑路之前,只能说是高危平台,唯一的证据是无法提币。

但令人唏嘘的是,还是有新人一边愿意相信 “老师” 所制造的希望,一边将过来人的劝告置之不理。

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这不是普通人的 “造富梦” 第一次被利用,也不会是最后一次。Odaily 星球日报仍然想对投资者说的是,在付出真金白银之前,首先需要搞清楚并系统地了解其中的风险,其次需要借助互联网工具多方查证并核实信息,切勿听信一面之词。

最后,跟大家分享正确举报的地址(中国互联网金融举报信息平台):

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