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Chaindigg CEO 叶茂:从区块链数据分析中挖掘非法资金流向,可及时发现和预防风险 | 区块链P.O.D大会

2018-09-07

在风险源头预警,与在风险过后补救。

9 月 5 日,由 Odaily星球日报主办、36Kr 集团战略协办的 P.O.D 大会在北京举行。在大会的安全论坛上,区块链大数据服务商 Chaindigg CEO 叶茂从数据角度,与众嘉宾共同探讨区块链的安全问题。叶茂介绍,Chaindigg 参考了人工智能的部分思想,利用数据对区块链护航,并对这其中大体脉络进行简单介绍。

区块链的安全是制约区块链快速发展的因素之一,Chaindigg 依据核心的区块链解析、标注、分析能力,用数据为区块链护航。一方面,为政府等监管部门提供数字货币追踪及风险监控服务,规范行业发展;另一方面,通过数据分析结果,为机构及个人提供安全解决方案,包括个人丢币追踪服务、高风险地址库服务等。在风险源头预警,在风险过后补救。

以下为 Chaindigg CEO 叶茂演讲实录:

大家下午好,刚才很多嘉宾都谈到区块链安全,包括从钱包角度,从合约角度等。我们则是从数据的角度来讲区块链安全。

首先,区块链技术在数据方面与人工智能很多相似的工作。我们团队有北大博士后人工智能团队的基因,因此在处理数据时参考了人工智能中的一些做法,其中包括信息的标注、信息的过滤方法等。将其应用到区块链数据里面来,让数据实现很好的挖掘与关联。因此,对区块链数据链进行解析为最底层工作,在这个基础上对数据进行挖掘清洗、关联和标注。有了这些标注信息之后,就可以利用这些信息进行分析工作,同时能够进行链上数据统计。

Chaindigg CEO 叶茂:从区块链数据分析中挖掘非法资金流向,可及时发现和预防风险 | 区块链P.O.D大会目前,上述数据服务主要应用于以下三类用户。一是监管部门,目前我们接触比较多的是公安部门;二是机构用户,包括一些交易所用户;三是个人用户。

随着区块链热度越来越高,如今存在大量非法资金通过各种渠道去逃避监管,区块链相关犯罪案件也逐年上升,才会出现之前国家对区块链一些相关项目“一刀切”的情况。我们也在与监管机构进行对接,为国家对这方面的监管提供帮助。

Chaindigg CEO 叶茂:从区块链数据分析中挖掘非法资金流向,可及时发现和预防风险 | 区块链P.O.D大会这其中具体技术细节会非常多,主要讲一些里面的脉络。首先是需要对链上交易模式进行挖掘分析,在经过挖掘分析之后,可以了解这其中的资金流动情况。通过对这些流动情况的跟踪,梳理出整个资金流动的网络,利用我们核心的标注能力,可以标注出一些中心化的机构,中心化的机构就有物理世界相连。与此同时,若发现资金流动网络中存在一些重要的核心地址,可以对其进行监控,当这些核心地址中的资产发生变动时,第一时间通知包括监管部门在内的用户。

关于上述提到的交易模式识别,在技术上借鉴的是人工智能技术,其中包括模式的归类、识别,数据的清洗等。众所周知,人工智能中很大一块内容是处理非常多细节的数据标注,以及数据的训练性工作。用于区块链也是一样,需要反复对链上的众多细小数据、脏数据进行清洗,之后才能够进行标注和学习。

有了这些标注结果之后,可以基于这种链上转账模式,知道指定地址中的资金是如何一步步转至其他地址中。比如,给定一个钱包地址,或者一个实际地址之后,通过该模式可以了解资金转到某一中心化交易所中,后来可能又从该交易所转到其他机构中,这条脉络就可以出来了。

Chaindigg CEO 叶茂:从区块链数据分析中挖掘非法资金流向,可及时发现和预防风险 | 区块链P.O.D大会通过汇合不同脉络中的节点信息,最后可以形成一个大的知识图谱,即网络中地址之间交互图谱。图谱能够展示区块链上所有的交易,通常是几亿节点的图。此外,在处理的过程中也会涉及到如何有效提高性能,怎么样有效进行挖掘的工作。

基于以上技术及工作成果,我们目前已经跟一些省市公安部门建立了合作。

Chaindigg CEO 叶茂:从区块链数据分析中挖掘非法资金流向,可及时发现和预防风险 | 区块链P.O.D大会这是公安等监管部门发来的感谢信、证明材料等。我们的目标之一就是通过我们的数据分析,去拥抱监管,让监管方利用这些工具,对区块链上的风险可控。当公安以及政府其他部门介入进来之后,推进区块链技术的合规以及区块链行业稳定的发展。

在国外也有类似应用,例如 CHAINALYSIS 协助政府追踪工作。

与其相似的个人用户也是如此。个人可以利用该服务监控个人地址或者钱包地址中的资产是否产生异常的变动情况。若发生异常变动,则可以利用这种跟踪服务获知资产流到哪个平台或机构。因此,对于这种被盗取数字资产的用户,也可以使用这种服务来进行安全保护。

Chaindigg CEO 叶茂:从区块链数据分析中挖掘非法资金流向,可及时发现和预防风险 | 区块链P.O.D大会最后我讲一下机构用户。我们发现在过去整个数字资产中存在大量被盗取的事件,且损失数额非常大。通过什么方式能够更好地提高安全性,降低损失,这其中一种方法就是建立一个高风险地址库,将不同的高风险地址收集进来。利用我们核心的标注能力,拓展与搜集相关地址,扩充库的丰富性。目前我们的高风险地址库涵盖黑客地址、盗币地址、钓鱼地址,以及我们从系统里面挖掘出来的与高风险地址相关的其他地址等。当个人用户跟其他地址发生关系时,可以检查库里的地址是否跟这个地址有相关。若存在相关,提前提示此风险可能发生一笔到异常地址的转账。

Chaindigg CEO 叶茂:从区块链数据分析中挖掘非法资金流向,可及时发现和预防风险 | 区块链P.O.D大会

对于机构也是一样,机构利用这个地址库可以做链上风控系统,可以对交易场景进行日常检查,确定机构中地址是否跟高风险地址产生各种交互情况,并定期生成报告,以此来评估是否其存在风险。因此,利用高风险地址库和链上风控可以做 KYC,可以让机构更好地了解用户,可以做异常提醒,并且定期形成报告。

Chaindigg CEO 叶茂:从区块链数据分析中挖掘非法资金流向,可及时发现和预防风险 | 区块链P.O.D大会最后讲一个例子。针对前段时间 Bithumb 被盗的情况,我们通过链上地址跟踪和分析还原出来 Bithumb 被盗的情况,并作出报告。之后与 Bithumb 交易所对接之后,其认为报告 90 %以上是准确的,完全符合当时被盗过程。经过追踪发现,这些数字资产最后在 8 月 2 日流到另外一家交易所。而有了这些信息之后,就能够更好帮其做这方面风险的规避和资产追回。

总结一下,Chaindigg 是提供基于数据的一些服务为区块链进行护航。一方面,通过数据分析,能够为政府等部门更好监管区块链方面的应用,让这个行业更好地发展;另外一方面,通过数据分析结果,可以为机构及个人提供安全解决方案。通过大家共同努力,让区块链能够朝着正常健康的方向稳定发展。谢谢大家。

原创文章,作者:袁辉腾。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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