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被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

2018-09-06

八月初到现在,这11.1114万枚比特币的转账活动从未消停。

编者按:本文来自 哈希派 (ID:hashpai),作者:哈希派,星球日报经授权转发。

被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

哈希派上周末曾报道,近段时间与网络黑市“丝绸之路”有关的比特币钱包地址活动频繁——于2014年由1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a钱包地址转出并以100 BTC为单位被拆分到多个钱包的11.1114万枚比特币,近日正以小组形式合并成若干个存有约1000 BTC的钱包。

被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

※据不完全统计,与1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a(以下简称为Wallet:1933)钱包地址相关的11,1114枚比特币中,有超75%在八月下旬被聚合到多个存有1000 BTC的钱包地址内,而且截至目前为止尚未转出

而我们持续跟踪这11万枚比特币之后发现,除了上面提到的小范围聚合之外,还有部分比特币被转移至加密货币交易所,或者在区块链网络内四处游走以隐藏其交易痕迹。

一个月以来,价值约1.1亿美元的比特币已存入交易所

根据网友sick_silk在reddit上连续发布的三篇文章可知,从八月初开始,与Wallet:1933相关的钱包地址就开始频繁转账;其中至少有1.5593万枚比特币(相当于总数额的14%)被转移至Bitfinex、币安等交易平台的钱包内。

被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

 图为11,1114 BTC的流向,源自r/bitcoin(注:黄色为近一个月内发生的交易;蓝色为近一年内发生的交易,绿色为超过一年发生的交易)

区块链数据显示,从8月9日开始Bitfinex热钱包先后接收到源自Wallet:1933的超1.1万枚比特币(折合约八千万美元);其中近75%的交易集中在上周发生。

被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g是Bitfinex交易所的热钱包(图片源自:r/bitcoin)

被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

向Bitfinex存入Wallet:1933相关比特币的地址

另外4421枚比特币则以小额形式(小于100 BTC)多次转入币安的钱包地址。而值得一提的是,BitMEX交易所除了接收到源自Wallet:1933的两百多枚比特币之外,还向Wallet:1933的相关地址转入约350 BTC。

被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

向币安存入Wallet:1933相关比特币的地址

剩余比特币在网络内四处游走,以掩盖其交易足迹

当然追踪这十万多枚比特币的全部流向并不容易,因为它们其中有一部分在混币器的处理下,于多个地址间频繁转移。比如下图的3Ah15skNb8R1teRWs6h2Q2vRywkLJWUhhb,以及以“3EEM2”、“1Aixiw”、“1LHMq3”、“3D83uP”等等为开头的钱包地址都是这些试图隐藏行踪的比特币的中转站。

被解冻的八亿美元比特币:已有约14%被转移至交易所

图片源自:r/bitcoin

而就像上一篇同样关于“丝绸之路”相关地址的文章所说,这些休眠已久比特币地再次激活及异常活跃的表现,预示着持有者将进行大动作。而频繁将较大额比特币存入交易所的做法,则意味着持有者可能有抛售比特币,兑换其他加密货币币种,或者是借由交易所辗转隐藏其目的流向的意愿。

虽然相关诱因目前仍无法确定,但是在这笔巨款频繁转移期间似乎未对比特币的价格带来太多的消极影响。而且有趣的是,在Wallet:1933相关地址向Bitfinex及币安密集转入比特币的上周,比特币价格累积上涨约7%;另外8月11日Bitfinex和币安接受到相关比特币之后,比特币价格在两小时内上涨近5%。

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哈希派

特邀作者

哈希派

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