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更隐蔽,更危险的“退出ICO式骗局” 让投资者损失接近1亿美元

2018-09-06

投资者捂好自己的钱袋子很重要。

编者按:本文来自链内参(ID:lianneican),编译:内参君,星球日报经授权发布。

一场来自中国的“出口”的骗局让投资者损失了6000万美元,但在通过ICOs筹集的资金总额中,仅占一小部分。投资者可能更担心的是那些在看不到产品的情况下慢慢吸走资金的项目。与此相配合的是,价格全线大幅下跌。

过去一周,据报道,中国深圳普银区块链集团(Shenzhen Puyin Blockchain Group)已推出迄今为止规模最大的退出式骗局。该公司运营着三家ICOs——ACChain、Puyin Coin和BioLifeChain,总筹资额高达6000万美元。中国国家市场监督管理总局(State Market Regulatory Administration)正在调查这些欺诈行为。另一个发现是在上周,NVO在筹集3000个比特币(当时是800万美元)以建立一个分散的交换中心和钱包后,被认为是逃之夭夭。

Diar4月23日曾经报道过类似的话题,Block Broker也出现了一个退出式骗局。这是一个为平台提供资金的ICO项目,打着“通过创造100%安全的投资环境,完全消除ICO欺诈”的噱头。Block Broker在ICO审查服务(如TrackICO with five stars)上获得评级。当被发现CEO的头像是一位独立摄影师后,纸牌屋倒塌了。Block Broker带着超过300万美元的融资逃离。

目前,成功退出ICOs的总金额已经接近1亿美元。毫不奇怪,公然的退出式骗局继续困扰着基本上不受监管的ICO部门。在这个部门,创始人没有合同义务交付产品。在没有任何附加条件的情况下筹集了数百万美元之后,创始人真正建立一家有价值公司的动机非常有限。即使创始人打算建立一个有价值的企业,也不清楚实用令牌的价格是否能反映公司的成功。

更隐蔽,更危险的“退出ICO式骗局” 让投资者损失接近1亿美元

其实通过适当的净值调查,最明显的退出式骗局不难发现。大多数项目都承诺不现实的回报,并在有限的时间内利用“投资者对错失良机的恐惧”而去收割韭菜。

大多数人还使用假的个人资料照片,并在网站和白皮书中抄袭了大多数的文章。今年5月,《华尔街日报》发现,在被审查的ICOs中,约有19%显示出了这种危险信号,比如投资者文件被剽窃、保证回报的承诺,以及缺少或假冒的管理团队。

更难识别的是那些在筹集的资金中缓慢燃烧的项目,它们没有任何产品可以展示出来。只有很少的几个项目已经投入运行,而那些已经投入使用的项目的进展也非常有限。

从大局来看,公然的退出式骗局只是通过ICOs筹集的总金额的一小部分。大多数投资资本都与规模较大的项目挂钩。Diar仔细研究了10大ICOs的数据,发现它们的代币已经交易了至少6个月,它们的价格从历史高点平均下跌了93%,市值蒸发了223亿美元。

更隐蔽,更危险的“退出ICO式骗局” 让投资者损失接近1亿美元

内参君在此提示:

这种“退出ICO式骗局”与那种“私募完就跑路的传销币诈骗方式”有很大不同,它更隐蔽、危害性也更大。由于他们已经进行了ICO,是去二级市场进行收割韭菜,这种诈骗手段很难让人发现。即便投资者是后知后觉,想收集他们诈骗的证据也是很难的。甚至一些监管措施也拿它们没有什么办法。所以,投资者捂好自己的钱袋子很重要。

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