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在俄罗斯,单个账户加密货币交易量超过9000美元或将被强制监控

2018-08-28

监管趋严。

在俄罗斯,单个账户加密货币交易量超过9000美元或将被强制监控

据 zycrypto 8 月 27 日报道,俄罗斯毒品贩运主管局负责人 Andrey Khaprov 向俄罗斯议会提案,若单个个人有超过 60 万卢布(约 9000 美元)的数字货币交易行为,其将有法律义务向当局报告交易以进行详细审查,并被依法监控。目前有关部门已经批准了他的提议。这些规定将在该法案的议会二读中确定。

Andrey Khaprov 认为,在没有监管的情况下使用加密技术,会存在部分违法分子将数字货币兑现为法定货币并用于从事犯罪活动的风险。

此前,俄罗斯曾出台一项名为 “数字金融资产” 的法案,将加密货币和数字代币定义为只能在授权的加密交易所进行交易的数字金融资产,还详细说明了发币产品的 KYC 条例。其 3 月 20 日公布的版本还要求对加密交易所的用户账户进行反洗钱和反恐融资(CTF)验证。其中有关反洗钱和 KYC 协议的严格规定都是旨在打击恐怖主义融资和洗钱等犯罪活动。

俄罗斯向来致力于规避数字货币可能带来的各种违法“隐患”,对于监管部门而言,Andrey Khaprov 的提议确实有利于监管。但俄罗斯一位经济发展部副部长则对 Andrey Khaprov 的建议表示不满。他认为,现在过于关注加密货币的隐患,将其作为起诉目标还为时过早。任何有关监控加密货币的法案,应当再进行详细的讨论,并且等一系列反对借数字货币洗钱的法案出台后再对监控加密货币的法案进行立法。

本文参考了多个信息来源:https://zycrypto.com/russia-wants-to-make-it-mandatory-for-crypto-users-to-report-transactions/,如若转载请注明出处。

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