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比特大陆宣布引入KYC政策,加码上市还是应对强监管?

2018-08-24

时机颇令人遐思。

比特大陆宣布引入KYC政策,加码上市还是应对强监管?近期,加密采矿硬件制造商比特大陆向其客户发送邮件,宣称该平台正在引入 KYC(Know Your Custome · 了解你的客户)政策,并要求所有客户尽快完成 KYC 程序,未能完成此过程的客户将被平台阻止或被限制交易。

根据要求,客户需要把姓名、住址、身份证种类、身份证号码等个人信息提交到平台门户网站上,该网于 2018 年 8 月 24 日 00:00 启动。邮件补充说明:此次提交的信息没有客户的许可,不与没有权限的第三方共享,但是,如果政府提出要求,则会被共享。

此外,比特大陆还提供了认证的购买限制结构:如果未提供标识信息或正在进行 KYC 认证,最高购买限额为国内网站 30 万元人民币,英文网站 0 美元;如果完成并批准了 KYC 的认证,最高购买限额为国内网站无限制,英文网站无限制;如果身份验证已完成但并不受承认,最高购买限额为国内网站 0 人民币,英文网站 0 美元。

比特大陆在此时上线 KYC 政策,时机颇令人遐思。

一来是正处于比特大陆申请 IPO 之际。据多家媒体报道,比特大陆拟于今年 9 月申请首次公开募股(IPO),其规模可能高达 180 亿美元,市值预估在 400 亿美元至 500 亿美元之间。股票将由中国国际金融有限责任公司承销,并在 2018 年第四季度或 2019 年第一季度在香港交易所上市。在上市申请冲刺之际,作为一种实名安全认证机制,KYC 或成比特大陆加码IPO的手段。

二来则是临近 “九四禁令” 一周年时间,虚拟货币迎来一波强监管。在刚刚过去的四天内,监管消息不断。21 日,微信永久封停了部分涉嫌发布 ICO(首次代币发行)和虚拟货币交易炒作信息的微信公众号;22 日,北京市朝阳区政府要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动;23 日,江苏省金融办向 13 个设区市政府分别发函,将互金整治拓展到虚拟货币及 ICO 等领域,腾讯表示已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理;24 日,蚂蚁金服宣称支付宝将严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,腾讯则发布整治ICO、虚拟货币乱象的相关措施声明,称将对支付违规行为进行限制收款、实时监控等措施。

新一轮监管风暴给整个加密货币产业链亮起了红灯,显然也包括以矿机出售为主要营收的比特大陆。无独有偶的是,OKEx 也在今日( 8 月 24 日)宣布用户在 OKEx 上进行提币必须先进行身份认证。

回顾比特大陆在邮件中提到的“政府提出要求,客户信息则会被共享”,拥抱监管意味十足。而在此前的招股说明书中,比特大陆也曾表明其进军其他技术领域的雄心,部分原因是“应对中国政府对 ICOs、加密货币和采矿活动的禁令”。

(我是Odaily星球日报记者芦荟,探索真实区块链,爆料、交流请加微信1012387983,烦请备注姓名、单位、职务和事由。)

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