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你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

2018-07-15

一直以来,大众都有一个猜测:如今的中心化交易所在开展 Token 市场的时候,是否真的持有交易规模那么大量的 Token。

本文来自区块律动BlockBeats(ID:BlockBeats),作者:0x1,星球日报经授权转发。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

你买的是币,还是纸?

一直以来,大众都有一个猜测:如今的中心化交易所在开展 Token 市场的时候,是否真的持有交易规模那么大量的 Token。

举个简单的例子来说,假设有 100 个人每人往一家交易所里充值了 1BTC 进行交易,再假设每天有一个人发起「提现」操作,且只提走 1 个 BTC。那么,交易所可以抽调走剩下的 99 枚比特币去干别的。

事实上,我们已经知道了大多数交易所采用的都是记账式交易,所有数字加密货币在充值进交易所后都会被汇总到一个或几个集中地址里。而每个用户在交易所中的买卖行为,只是在中心化交易所自己的服务器上进行记录,并不会被实时的的同步到主链上。

从一些过往的事件中,可以证明这一点:比如因漏洞而爆仓或者资产损失的交易所可以轻松的宣布某个时间段的交易无效并进行回滚,如果交易所真的为每个用户创建了真实映射主网的钱包地址,那么交易所根本就不可能这么做。

之前曾经出现过某些币种在上币之前就开放交易的情况,这在交易所中被称为内盘交易。而火币就遇到过类似的事情,在场内交易最热的时候无法充币提币。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

5 月 3 日火币 Pro 宣布将上线 IOTA,并宣布在 5 月 6 日 16 点开放充值(充币)业务,5 月 7 日下午 17 点开盘交易(后推迟到 5 月 8 日)。

然而实际上到 5 月 8 日下午 6 点的时候,IOTA 充值业务却意外关闭了充值入口(因为我们当时不在现场,不确定之前是否开放过),但是市场上却已经交易得火热。

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据当时在火币 Pro 交易的用户表示,在开盘之后,IOTA 的区块链网络因为交易量巨大而崩溃,用户的转账行为无法正常进行,然而此刻火币的 IOTA 正在经历的是什么:600% 的涨幅,从 2.1 元火山爆炸式地涨到 18 元。

虽然火币给留足了 2 天的充币时间,但是在交易最关键的开盘时间,却禁止用户充提币,难免让人怀疑投资者到底是在跟谁交易,是其他投资者,还是交易所,还是早就已经入场埋伏的庄家?又或者说,交易所自己就是庄家。

只能进不能出的内盘

一般来讲,在充币数量不足但是市场需求又很大的时候,交易所就会主动形成「内盘」。在这种情况下,交易所卖给用户的是一种预期持币凭证,简单来说就是:交易所承诺会买进这个币种来满足你的提现需求。

然而,心细如你一定发现了,由于交易所本身都是中心化交易所,且数据库不像主链那样透明可查询,因此交易所究竟卖给你的是持币凭证还是币本身根本无法验证!

这会带来什么效果呢?效果是如果没有人从交易所提币,交易所就可以用一堆可以被篡改的数字来随意欺骗投资者——你买多少币,交易所就增发多少币,而真正的币已经被交易所挪走去干别的。

又是火币 Pro,不过这次不是 IOTA,而是 EOS。自从 EOS 内存交易的对冲策略出现之后,大量的投资者纷纷开始从交易所提币到自己的账号,用 EOS 去购买内存,期望内存的涨价来弥补 EOS 价格下跌的损失。

7 月 5 日,火币网开放 EOS 提现,该账号下有 373 万个 EOS 可供用户提现。然而让火币团队想不到,用户的提币热情太高了,在短短几天时间内,这个账户里 EOS 余额逐渐减少。

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从 7 月 9 日国内最大的钱包 imToken 开放 EOS 内存交易,大量用户入场交易。用户发现从火币向自己的 EOS 地址提币时遇到问题,用户不再可以随心所欲地将属于自己的 EOS 提到 EOS 账户,而是被设置了提现额度。

但是通过转换其他没有提币风险的虚拟货币,就可以轻松地提币,然而用户要的不是 USDT,是 EOS。

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用户提币太多、充币太少,火币钱包余额吃紧,只能采取节流的方法限制 EOS 流出,同时开始去市场上收币。网友反映用户充币后,系统会第一时间从火币 EOS 充币账户转到提币账户,用新钱来补旧坑。

市场上开始出现恐慌情绪,用户的提币越来越多,火币的 EOS 提币钱包极有可能吃空。

于是乎,火币的运营团队想出了一个更有效但是更蠢的办法:恐吓用户。

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近日流传的网络图片

高价收币填坑

还记得上面 100 个人,100 个 BTC 的例子嘛?实际操作过程中,交易所会留下每日平均提现额的真实币作为交易所的备用金,以防止挪用资金的骗局被揭穿。

比如一个平台每天平均所有用户提 1 个 BTC,那交易所留下 2 个 BTC 备用就可以绰绰有余,同时剩下 98 个 BTC 就成了自己投资、坐庄的资本。

而一旦提币需求超过平台预留的备用金,那么交易所就不得不临时购入 BTC 来满足给付需求,此时就会造成交易所内币价拉升,用户将手中的 BTC 充到交易所获利。

没错,还是火币。6 月 29 日,火币宣布首发 Project PAI(PAI),当天 16 点开放充值,7 月 2 日开始交易,7 月 6 日开放提现。

带着所谓「腾讯软银投资的 AI 公司」「与腾讯产业链合作」的宣传语,PAI 一路高歌猛进,一周之后,PAI 的涨幅达到了 544%,颇有一种百倍币的感觉。

但是开始有人质疑 PAI 存在交易所拉盘割韭菜的问题,币圈第一大 V 数字货币趋势狂人 在 7 月 12 日的文章中提到 PAI 的价格在近期突然暴涨后又下跌可能与交易所内部操作有关系,于是呼吁所有持有 PAI 的用户提币到自己的钱包,时间就是在 7 月 12 日晚上。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

作为币圈粉丝和阅读量最多的自媒体账号,数字货币趋势狂人的号召力可谓十分惊人。

短时间内有大量投资者参与了 # 提币运动 #,高喊着 # 提币等于拉盘 # # 提币致富 # 的口号,向交易所施压。

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也有投资者反馈在提币之后,价格确实开始上涨,而且开始有资金流入,证实了当大量提币之后价格上涨吸引资金回流的假想。

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面对用户的极端维权行为,火币的公关经理田邦德在微博上表示「说用户提不出币,呵呵了,欢迎进行提币测试(微笑)」,但是下方的评论却表示无法提币等。

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不过在区块律动 BlockBeats 昨天晚上发布的 # 提币运动 # 微博中,有钱包 App 和新兴交易所们对 # 提币运动 # 的支持,也有用户反映到帐很快。

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不过一天之后,在数字货币趋势狂人 7 月 12 日发布的文章中,他提到#提币运动#实验结果大概率与交易所融币砸盘行为无关。

而我们获得的消息也显示,虽然有数百人喊着提币的口号,但昨天的#提币运动#其实并没有多少大户参与。那些提币后发现价格上涨的人,或许忽略了市场是多变的,或者这只是一个巧合。

因为所有人都不知道火币的服务器上到底是怎么操作的,交易所买币拉盘、收币填坑的行为,还有待进一步观察和证实。

一段历史:曾经在传统金融市场这么玩的人,都被判刑了

熟悉中国证券史的朋友,应该已经从上面的描述想到另一个历史上里程碑式的金融事件——327 国债期货事件。

327 国债期货事件发生在 1995 年 2 月,当时经中国政府批准上交所开设了国债期货市场。

327 国债期货就是指,代号为 327 号的国债券的期货。而 327 国债期货事件,就是由于期货交易不需要实物交割。因此在交易的过程中,其中一家券商为了压低 327 国债的最终给付价格,而疯狂抛售自己根本不持有的 327 号国债。

在 327 国债事件发生的当天,1995 年 2 月 23 日休市前 8 分钟万国证券抛出不存在的期货券 730 万口,如全部兑付,期货票面价值 1460 亿元,接近当年 GDP 的 1/30。1460 亿人民币,超出我国债券的总发行量 10 倍以上。

当然,万国证券并非想要让这些「伪造」的国债券能够兑换,而是希望通过假券的抛售将 327 国债的期货价格从高点砸至低点,以填补其之前投入大量杠杆卖出空单所造成的损失。

数字货币交易所对数字货币的虚拟增发,与 327 国债期货事件中万国证券所做的操作和目标如出一辙。只不过万国证券是利用当时早期金融市场不严谨的漏洞实现,而数字货币交易所则是自己创造漏洞自己坐庄。

相当于,交易所不止是庄家,而且是无需资本投入就能操控币市的庄家。

当时负责万国证券的管金生,在 1997 年被判处 17 年有期徒刑,直到 2014 年才重新回到市场。

交易所反腐,任重而道远

近日,火币研究院闫思对一位女性 FA 出言不逊,媒体描述为性骚扰。我们并不想过多地讨论这个人的事故,这反映出的是员工在浮躁的公司氛围下表现出来的傲慢与不逊。

月初,区块律动 BlockBeats 发布了《撕裂中的中国币圈》一文,此文提到火币创始人李林已经意识到了火币内部的腐败问题。

你在交易所里巨资买到的可能只是一张白纸

这是本周火币内部反腐运动的现场照片。

在 HADAX 超级节点退出事件发生的那个下午,火币全球商务副总裁霍力被免职,原 HADAX 负责人秦涛被抽调,多名员工被开除,多名高管奖金被取消。

交易所的反腐之路,任重而道远。

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