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各国缴获大量非法加密货币,但在后续处理过程中存在贪污现象

2018-07-10

然而如果不尽快解决政府缴获的比特币出售透明度问题,也将无法治理出售比特币随之而来的贪污现象。

根据CCN消息,保加利亚或成为世界上第二大加密货币储备国家,如果其保留全部的加密货币,一夜之间可偿还25%国债。

据了解,保加利亚大部分的加密货币都是从犯罪分子那缴获而来。去年五月,保加利亚执法部门与有12个成员国组成的地区性组织——东南欧执法中心(SELC)一道,打掉了一个逃避关税的犯罪团伙,缴获了213,519 个BTC,价值约为33亿美元。

SELC称,这个犯罪团伙通过侵入保加利亚海关电脑,让犯罪组织能够避过关税等费用将商品进口到该国。为此,这个团伙还贿赂了几位海关官员,让他们将病毒植入到政府电脑上,以便黑客能远程操纵。

随着加密货币市场的繁荣,各个国家缴获的比特币数量都十分惊人。保加利亚选择了存储,而有些国家选择了拍卖。

德国近日出售了缴获来的加密货币,卖出了1390万美元,被称为是“德国史上最高的加密货币拍卖额” 。而美国执法部门至少保管着价值10亿美元的数字货币,并且实际金额很可能要远高于此。

但是由于政府部门资产账目不够透明,所以政府持有的比特币数量无法精确统计。此外,数字货币具有匿名且容易转移的特点,公众几乎不可能追踪数字货币流向。这使得公众对政府产生了怀疑。

美国政府对此解释道,有权缴获加密机构的机构众多(其中还有特勤局、酒精、烟草和火器管理局、邮局),政府本身也难以确定所没收加密货币的规模。另外,如果公开加密货币出售明细等,可能会向罪犯泄露特工的工作账户等。

然而如果不尽快解决政府缴获的比特币出售透明度问题,也将无法治理出售比特币随之而来的贪污现象。

一美国执法人员司特德表示: “我在执法部门工作了23年,但凡警察没收现金,总有人从中贪污,我不认为这在比特币上会有任何不同。”

根据有关媒体报道,两位特工就曾向犯罪分子勒索财务,并且非法侵吞了没收的加密货币。

《财富》杂志尝试追踪比特币的出售情况,他们从法庭记录和政府的没收通知中发现,有几笔比特币的缴获被记录在案,但却没有任何出售记录。例如,2014年的法庭文件显示,美国联邦税务局从德克萨斯州的一位大麻毒贩手中缴获222枚比特币,但没有任何关于销售的文字记录;同年,特勤局“JumboMonkeyBiscuit”网站从经营非法毒品的夫妇手中缴获50.44枚比特币,也没有拍卖记录;在今年2月初盐湖城当地警方没收通知中,显示加密货币价值为0美元,而实际上它缴获99枚比特币,在当时价值约有80万美元。

由于法警局拒绝发表评论,所以也就无从得知这些比特币的去处。法警局是美国司法部的下属机构,是处理其它执法机构缴获的物品的机构,也应是最适合提供没收财产详细账目的机构,但它们也存在非法使用资金的情况。去年9月,参议院司法委员会工作人员在对法警局完成漫长的调查之后,委员会主席、参议员查克·格拉斯利对法警局提出猛烈抨击,指责他们购买诸如“高档花岗岩台面和价格高昂的定制艺术品”等价格不菲的商品,增加额外福利。

目前,仅有美国司法部运营的网站列举了多个部门没收而来的加密货币情况,但消息往往比较滞后,且新消息将会覆盖旧的消息,所以也不会存档,公众很难跟踪缴获的非法加密货币的交易去向。

各国缴获大量非法加密货币,但在后续处理过程中存在贪污现象

(我是Odaily星球日报记者燕南,探索真实区块链,爆料、交流请加微信nangua421262,烦请备注姓名、单位、职务和事由。)

本文参考了多个信息来源:https://cryptovest.com/news/bulgaria-has-the-second-largest-bitcoin-stash-on-earth/,如若转载请注明出处。

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