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中国男子进入“大本营”,透露日本黑帮如何利用加密货币洗钱?

2018-07-06

日本长期以来,警察与当地黑社会组织存在“合作关系”。

根据ethereumworldnews报道,日本金融厅(FSA)表示,Yakuza(日本黑社会组织统称)正利用数字货币进行大量洗钱行为,并利用资金进行非法恐怖活动。

近日 ,mainichi媒体采访了一位曾经为黑社会组织洗钱的中国男子。据该男子透露,他每月都要与一位黑社会组织成员在东京赤坂区的酒吧里见面,该酒吧大部分的顾客都是通过虚拟货币论坛或者社交媒体上结识,然后在此交流聚会。

这位中国男子还记得第一次被带到黑社会组织的“洗钱大本营”。在一间公寓里,八男八女盯着电脑屏幕,他们的年龄大约二三十岁,有计算机工程师,也有学生。

这些成员首先将非法得到的收入购买比特币或者以太币,分散成小笔金额,存至多个账户,然后再将比特币或以太币转成Zcash、Dash和Monero,之后,利用这些数字货币在数十个交易所中进行交易转移,最终得到合法现金收入。由于这三种数字货币都存在极强的隐蔽性,交易双方ID和交易数额都较模糊,这导致监管机构很难追踪其交易来源,所以成为不少犯罪分子洗钱的首选数字货币。

根据媒体报道,目前,日本黑社会组织的洗钱金额大幅增加。迄今为止,日本黑社会组织已向海外转移超过2.7亿美元(大约299亿日元)。根据中国男子的数据文件显示,2016年6月,其服务的黑社会组织的资金总额为298.5亿日元。通过几百次转账,半年后,该黑社会组织获利1.3亿日元。

FSA认为导致黑社会组织洗钱行为猖獗的原因有二。其一,日本长期以来,警察与当地黑社会组织存在“合作关系”,即使警察知道黑社会组织的洗钱窝点也知情不报,并且参与利润分赃。但是,最近日本政府发出警告,如果警察与黑客勾结,将会面临监禁。

其二,在虚拟货币交易中,存款和取款是能够调查出黑社会组织身份的重要阶段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC(know-your-custome)政策非常不完善,可能有助于洗钱活动。

其实媒体在报道Coincheck交易所被盗事件后,FSA检查了国内的加密货币交易所,并且加强了对虚拟货币交易业的监督。施行更严厉的交易所注册审查制度,并且要求用户提供其身份证明,此外,还引入了外部账户监控技术等。但是黑社会组织洗钱行为依然屡禁不止。

 “日本几乎不可能单独处理这个问题,”FSA官员解释说。“即使国内监管得到加强,仍然不足以打击洗钱活动,因为有些资金会转移至国外,如果G20集团所有国家一同合作打击犯罪,那将是最好的办法。”

中国男子进入“大本营”,透露日本黑帮如何利用加密货币洗钱?

(我是Odaily星球日报记者燕南,探索真实区块链,爆料、交流请加微信nangua421262,烦请备注姓名、单位、职务和事由。)

本文参考了多个信息来源:https://ethereumworldnews.com/bitflyer-fight-yakuza/,如若转载请注明出处。

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