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英美等五国联合成立 J5 ,打击加密货币税收犯罪

2018-07-04

“J5 的成立表明了全球各国政府在加强国际合作,打击通过使用加密货币进行的国际税收和金融犯罪、洗钱和网络犯罪。”

英美等五国联合成立 J5 ,打击加密货币税收犯罪

美国时间周二,“全球税务执法联合主席( J5 )”宣布成立,J5 旨在通过联合调查和执法行动,打击包括加密货币在内的跨境金融犯罪。J5 的成员包括澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)、澳大利亚税务局(ATO),加拿大税务局(CRA),荷兰的Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst(FIOD),英国的HM Revenue&Customs(HMRC)和美国国税局刑事调查处(IRS-CI)。

不断发展的加密货币是 J5 担心的重要问题,毕竟加密货币是可以跨国支付的。J5 的网站上有这样一段话:

我们将开展国际合作,充分利用数据和技术,减少加密货币和网络犯罪对税务管理构成的日益严重的威胁。

加拿大税务局局长 Johanne Charbonneau 表示,

J5 的成立表明了全球各国政府在加强国际合作,打击通过使用加密货币进行的国际税收和金融犯罪、洗钱和网络犯罪。

近几个月来,全球各地的税务机构都在重点关注着加密货币,很大程度上是因为许多早期投资者在2017年牛市期间和之后都获得了收益,但这些投资者并不总是向税收人员报告自己的收益所得。

在美国,美国国税局(IRS)已与区块链分析公司达成合作,其目的在于识别哪些加密货币投资者未报告收益以及未缴纳相应税收。IRS 在这方面曾取得过部分胜利,其将数字货币交易所 Coinbase 告上法庭,两者经过一年多的较量,最终,Coinbase 向 IRS 披露了“降低审查要求后”的用户个人信息,即“交易金额在2万美元以上的用户”的个人信息,涉及的用户人数14355名,涉及交易信息约890万条。

尽管加密货币在全球金融犯罪中所占的比重很小,但执法机构担心,恐怖分子和其它犯罪分子将越来越多地利用这一新兴技术,为他们的非法行动提供资金支持,以及避免他们的资产遭到政府查封。

此外,与加密货币相关的即时通讯应用也会被恐怖分子利用。此前曾有报道称,恐怖分子会使用 Telegram 进行联络,执法机构也因此在很多案件中无法获得犯罪嫌疑人的私人讯息。2017 年7 月,俄罗斯情报机构 FSB 要求 Telegram 提供加密对话内容,遭到 Telegram 的拒绝。由于 Telegram 拒绝上交用户对话密钥,俄罗斯莫斯科一家法院裁定这款加密即时通讯应用程序必须立即被封锁。

这次 J5 的成立,并不是国际协调第一次尝试去应对加密货币的威胁。在今年3月份的20国集团(G20)峰会上,几个国家讨论了针对加密货币的国际监管方法。虽然这次峰会并没有制定出几个国家所呼吁的协调监管框架,但是达成了共识,即数字货币不是法定货币,而是一种资产。

去年12月末,俄罗斯中央银行起草了一份新跨国加密货币提议。该提议意在联合金砖国家(BRICS)及欧亚经济联盟(EEU),希望创造一种新的跨国加密货币,使其能在成员国中合法流通。

英美等五国联合成立 J5 ,打击加密货币税收犯罪

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